北京
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来源：市场资讯
（来源：吴说）
吴说获悉，香港证监会 11 月 17 日发布通函，警示近期出现利用持牌券商与持牌虚拟资产平台账户进行“分层交易”洗钱的新趋势。不法分子通过频繁、小额、分拆式存款，随后迅速提取并转往不同银行账户或转换为虚拟资产、再提至非托管钱包，以模糊资金来源与流向。证监会列出多项典型预警迹象，要求持牌机构加强交易监测、审查银行账户与钱包地址变更，并在处理提存时提高警觉；如出现疑点，应及时调查并向联合财富情报组提交可疑交易报告。
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