来源:新浪财经-鹰眼工作室
为进一步完善公司治理结构,东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日发布《公司章程》修订公告。本次修订涉及法定代表人制度、股份发行与收购、股东权利、董事会及监事会职权等多个核心领域,重点强化审计委员会职能,明确董监高责任边界,旨在提升公司治理水平。
法定代表人制度规范化
修订后的章程新增法定代表人履职责任条款,明确董事长辞任即视为同时辞去法定代表人职务,公司需在30日内确定新任法定代表人。同时规定,法定代表人执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司有权向有过错的法定代表人追偿。这一修订进一步厘清了法定代表人的权责边界,强化了责任追溯机制。
股份发行与收购规则调整
在资本运作方面,章程修订主要涉及:
股份发行方式:将原"公开发行股份"和"非公开发行股份"调整为"向不特定对象发行股份"和"向特定对象发行股份",表述更符合现行监管要求。
股份收购情形:新增"上市公司为维护公司价值及股东权益所必需"的股份收购情形,为公司实施股份回购提供更大灵活性。
收购方式明确:规定因员工持股计划、股权激励、可转债转换等情形收购股份的,应当通过公开集中交易方式进行,确保操作透明性。
股东权利保障机制升级
修订案进一步充实股东权利内容,包括:
查阅权扩展:股东除查阅股东会决议、财务报告外,符合规定的股东可查阅公司会计账簿及凭证,强化股东知情权。
提案权调整:单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出临时提案,较原3%的持股比例门槛显著降低,中小股东参与度提升。
决议无效情形:明确股东会、董事会决议不成立的四种情形,包括未召开会议、未表决、出席人数不足法定比例等,为股东维权提供更清晰依据。
治理结构重大调整:审计委员会取代监事会职能
本次修订最显著的变化是将原监事会职权整体移交至审计委员会,具体包括:
临时会议召集权:审计委员会有权提议召开临时股东会,若董事会未在10日内反馈,审计委员会可自行召集。
监督职能强化:审计委员会负责审核公司财务信息、监督内部控制,原监事会的监督职责全部由审计委员会承接。
成员构成优化:审计委员会由3名非高管董事组成,其中独立董事占2名,会计专业人士担任召集人,确保专业性和独立性。
董监高责任与任职资格细化
章程对董监高任职资格和责任作出更严格规定:
任职限制收紧:明确因贪污贿赂等经济犯罪被判刑人员5年内不得任职,失信被执行人不得担任董监高,新增证券交易所认定的"不适合人选"限制。
短线交易监管:将董监高配偶、父母、子女及利用他人账户持有的股份纳入短线交易监管范围,防止利益输送。
离职后责任:董事离职后3个月内仍需承担忠实义务,商业秘密保密义务持续至信息公开,强化离任人员责任约束。
财务与内控体系完善
修订案在财务治理方面新增多项条款:
内部审计制度:明确内部审计机构独立于财务部门,直接向董事会负责,审计结果需报送审计委员会监督指导。
公积金使用规则:规定公积金弥补亏损时先使用任意公积金和法定公积金,不足部分可使用资本公积金,优化财务资源配置。
利润分配监管:若股东会违规分配利润,股东须退还违规所得,相关董事、高管承担连带赔偿责任,保障公司财务安全。
本次《公司章程》修订事项需提交公司股东会审议,待审议通过后将向市场监督管理部门办理变更登记。修订后的章程进一步 aligns公司治理结构 with最新监管要求,强化了内控机制和股东保护,有望为公司长期稳健发展奠定制度基础。
(完)
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.