5.3万亿！越南史上最大外汇股票诈骗案主谋抓了

都说东南亚是诈骗集中地，这句话是一点也不假。

最近，前有缅甸太子集团比特币陈志案告破，这几天，越南史上最大的外汇股票案也迎来结局。

根据消息，在越南和菲律宾的双方合作下，此前涉及策划了越南有史以来最大规模外汇和股票欺诈案（涉案金额高达5.3万亿越南盾，约合人民币14.7亿元）的主谋黎克吴及其数名团伙成员已在菲律宾落网，将被引渡回越南。

虽然这金额对中国来说，确实不算大。但对越南而言，也是笔天文数字。

这也是越南首次成功捣毁的高科技跨境诈骗团伙，其背后精心设计的金融骗局，吞噬了超过2660名受害者的积蓄。

“正规”的金融陷阱

说起这个诈骗王国，虽然比不上缅甸的电信诈骗园，但也不算太小。

2021年，主谋黎克吴和他的同伙范德南及一名土耳其人一起联合在柬埔寨金边设立办事处，共同策划大规模诈骗活动。

这个犯罪团伙在越南境内成立了至少七家空壳公司，并逐步将业务扩展至胡志明市、河内等地，有44个办事处，员工1000余名，内部分工明确，设有会计部、人力资源部、客户服务部和销售部，各部门独立运作又相互合作。

要不说，现在的诈骗集团都包装得非常高大上，表面上看，比正规公司还正规。

之后，他们创建了五个界面专业的英文网站，使受害者误以为自己正在使用正规的国际外汇交易平台。

实际上，大家都懂，都是虚拟交易，网站背后直接连接到诈骗团伙控制的银行账户。

手法上，诈骗团伙的推销人员会先让受害者进行小额交易，赚取小额利润，以获取信任。一旦建立起信任，推销人员就会游说受害者投入更多资金。

如果账户出现亏损，这个团伙就以“弥补损失”为幌子，要求受害者在另一个虚假平台投入更多资金以追回损失，这实际上导致了受害者的进一步损失。

最后，受害者钱财被榨干，团伙成员就会立刻失联，实现吃利到“爆仓”的精准收割。

网红大师的丑恶面具

其实，人之所以被骗，很大情况下跟自己的贪心有关系，大家都想一夜暴富。

在这个案件中，也是如此。

诈骗团伙中的范德南是去年被捕的，是一名经常在社交媒体上炫富的网红。他通过在社交媒体上给自己树立起“有着10年黄金及国际股市投资经验、坐拥豪车豪宅的交易大师”形象，利用普通人想要快速致富的心理，从而诱导了不少人投资并实施诈骗。

去年，警方在逮捕范德南时，查获了31辆豪车，其中包括劳斯莱斯、兰博基尼，还有59块名表和246千克的黄金。这些奢侈品都是用于构建他“成功交易者”形象的工具。

当然，中国也很多这种案例。特别是在抖音上，各种成功学大师层出不穷。人均法拉利，都是标配。

我实在只能说，傻子太多，骗子都不够用了。

关于这次受害者失去的钱财，应该是没办法全额追回了。并且，该诈骗团伙的另外一名土耳其头目依然还在逃，这跟陈志一样，又是跨国追击案了。

不过，频繁的诈骗案告诉我们一个残酷的事实，贪心不可取，在社交媒体上光鲜亮丽的“投资大师”，很可能只是瞄准你钱包的“猎人”。

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