中国籍洗钱嫌犯在曼谷廊曼机场试图逃离时被捕

泰国网络犯罪警察近日在曼谷廊曼机场逮捕一名与大型电诈团伙有关的中国籍嫌疑人，此人被指控替该团伙洗钱逾3.3亿泰铢的数字货币。

泰国技术犯罪警察司（TCSD）于周五在廊曼机场将 39 岁的中国籍男子Tao Qiang 拘捕，当时他正试图逃离泰国。此前，刑事法庭已于 2025 年 6 月 13 日对其发出逮捕令，指控包括公众欺诈、向计算机系统输入虚假信息、洗钱及参与有组织犯罪。

警方查获多项关键证据，包括：3 部手机、10 张 ATM/信用卡、12 张 SIM 卡、转账凭证及多张存取款单据。

案件起因：受害者被电诈坑走 290 万泰铢

今年 3 月下旬，一名受害者报案称遭电诈团伙诱骗。其在 Facebook 上看到广告后被拉入一个拥有 700 多人的 Line 群。受害者成功售出一件1,420 泰铢的商品后，被要求前往一个假冒的 “SELLER CENTER” 网站注册。

诈骗者随后将其引入名为 “Open Shop Visibility” 的小群，以“周转库存”为名，诱导受害者多次转账。假网站还会显示虚假的交易余额，让受害者以为资金持续增长，从而不断加码投资。

当受害者尝试提现时，对方不断提出新条件，要求额外付款。最终，受害者被骗走超过290 万泰铢。

调查结果：泰中两国共 34 名嫌犯被锁定

警方调查后对 34 名疑犯申请逮捕令，其中10名中国籍，另外24 名为泰国籍。

嫌疑人身份包括主犯、洗钱者、资金受益人、“骡子账户”提供者、账户中介，以及取现人员。

在 4 月 8 日和 5 月 7 日的大型抓捕行动中，警方共抓获 28 人，并查获 12 台笔记本电脑、64 部手机及多项贵重物品，总价值超过600 万泰铢。

进一步调查发现，Tao Qiang在泰国负责为诈骗团伙进行 USDT 数字货币的洗钱操作，将USDT 兑换为泰铢及人民币，再转给网络成员。

18 个月内，他疑似处理超过 3.3 亿泰铢 的 USDT，并通过多个加密货币交易平台进行兑换。

嫌疑人否认所有指控，但承认自己操作相关数字钱包，声称“只是按中国客户的指示换钱”。目前，他已被移交调查人员，等待起诉。