凌晨6点的悉尼多佛高地豪宅区,警方破门而入时,53岁的潘安雅正攥着40克金条准备转移。这个自称能预知未来的"风水大师",却没能算到自己会在价值1300万澳元的豪宅里被捕。随着1500万澳元资产被冻结,一个以算命为幌子、涉案3.2亿元的跨国诈骗集团浮出水面。
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这对华裔母女的骗局始于越南裔社区的信任构建。母亲潘安雅凭借算命师身份深耕社群20余年,通过占卜主动获取受害者财务隐私。当发现咨询者陷入经济困境时,她便抛出精心设计的"亿万富翁相助"预言:"星盘显示贵人将至,只需贷款投资即可翻身"。警方披露,至少有10名受害者因此申请大额贷款,仅潘安雅个人就抽成150万澳元。
"预知未来"的话术暗含三层心理操控:先以风水权威建立认知优势,再制造"限期机遇"的紧迫感,最后用抽成比例强化沉没成本效应。25岁的女儿郑希负责具体执行,指导受害者在银行文件上签字。她们刻意选择越南裔新移民下手,利用其语言障碍和对金融系统的不熟悉,甚至伪造银行流水通过审核。
诈骗所得通过三重洗白渠道流转。赌场成为首要洗钱据点,警方发现潘安雅是悉尼某赌场VIP,两个月内洗钱52万澳元。其次通过女儿名义购置房产,如罗斯湾530万澳元公寓。最隐蔽的是利用"幽灵车"贷款——用被盗身份申请汽车贷款,资金最终流入犯罪集团关联账户。
该集团与去年震惊澳洲的"顶层公寓集团"存在交集。调查显示,他们共享相同的银行内鬼网络,通过腐败员工诈骗2.5亿澳元贷款。警方在母女豪宅搜出的6600澳元赌场筹码,正是与顶层公寓主脑李兵交易的证据之一。这种"风水算命-银行贷款-房产购置"的犯罪链条,暴露出澳洲金融系统的监管漏洞。
当潘安雅用残疾抚恤金账户掩盖每月5.6万澳元房贷时,那些相信"亿万富翁相助"的受害者正面临破产。此案揭示的不仅是玄学诈骗,更是针对移民群体的系统性掠夺。正如新南威尔士州警方警告:任何承诺"快速致富"的预言,都可能是精心设计的金融陷阱。
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