中洲特材（300963）2025年第五次临时股东会高票通过薪酬管理制度及独立董事津贴调整议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海中洲特种合金材料股份有限公司（证券简称：中洲特材，证券代码：300963）于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于调整独立董事津贴标准的议案》，两项议案均获高比例赞成票通过。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。

会议召开基本情况

本次临时股东会由公司董事会召集，董事长冯明明先生主持，现场会议于2025年11月14日下午2:30在上海市嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15-15:00任意时段。

股东出席情况

本次会议出席股东合计398人，代表股份256,988,660股，占公司总股份的56.0328%。其中，现场投票股东6人，代表股份245,904,368股（占总股份53.6160%）；网络投票股东392人，代表股份11,084,292股（占总股份2.4168%）。中小股东出席394人，代表股份11,314,382股，占总股份的2.4669%。公司董事、高级管理人员及北京金诚同达（上海）律师事务所律师列席会议。

议案审议及表决结果

《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案旨在规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制。表决结果显示，议案获得压倒性支持：

表决类型 同意股份数（股） 同意比例 反对股份数（股） 反对比例 弃权股份数（股） 弃权比例 总表决 256,127,007 99.6647% 812,453 0.3161% 49,200 0.0191% 中小股东 10,452,729 92.3844% 812,453 7.1807% 49,200 0.4348%

《关于调整独立董事津贴标准的议案》

该议案涉及独立董事津贴标准的优化调整，以符合行业惯例并保障独立董事履职独立性。表决结果如下：

表决类型 同意股份数（股） 同意比例 反对股份数（股） 反对比例 弃权股份数（股） 弃权比例 总表决 256,110,607 99.6583% 831,653 0.3236% 46,400 0.0181% 中小股东 10,436,329 92.2395% 831,653 7.3504% 46,400 0.4101%

律师见证意见

北京金诚同达（上海）律师事务所律师万睿成、毛莉出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本次股东会的顺利召开及议案的高票通过，体现了股东对公司治理优化及管理层决策的认可，为公司建立市场化薪酬体系、提升治理水平奠定了基础。

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