江苏
世纪数科（上海）科技有限公司依据以往的罚没虚拟币处置经验指出，罚没虚拟币处置可溯源核心维度覆盖全流程关键节点：
1.资产流向溯源
从涉案虚拟币查扣开始，通过区块链技术固定钱包地址、交易哈希等链上数据，形成完整资金图谱；资产划转（如从涉案钱包至司法冷钱包、再至处置平台）需同步记录转移时间、操作人及对应授权凭证，确保每笔资产变动可追踪至具体环节。
2.操作行为溯源
核心操作（私钥使用、冷钱包管理、变现指令发起）实行 “双人双签 + 全程留痕”，记录操作人身份、操作时间、操作内容及审核意见；关键环节（如竞价成交、跨境结汇）需留存音视频资料，标注时间戳与关联操作记录，实现 “行为有记录、责任可定位”。
3.合规程序溯源
第三方机构遴选（如 VASP 平台、评估机构）需留存资质审核材料、招标流程文件；估值、结汇等关键环节需记录决策依据（如交易所行情数据、外汇审批意见）及异议处理过程，确保合规程序可回溯、决策逻辑可验证。
4.资金去向溯源
变现资金从处置平台至司法专户、再到被害人返还或国库上缴，需逐环节登记金额、汇率、划转时间及对应凭证（如银行回单、国库缴款书）；费用扣除（如评估费、手续费）需附合法票据，确保资金流转全链条闭环可查。
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