金陵药业2025年第三次临时股东大会高票通过三项核心制度修订议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月13日，金陵药业（000919）召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》三项核心制度修订议案。会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，参与股东代表股份占公司有表决权股份总数的47.58%，三项议案均以超过99%的赞成率获得通过，彰显股东对公司治理优化的高度认可。

会议召开基本情况

本次股东大会现场会议于11月13日14:30在南京市中央路238号公司本部六楼会议室召开，网络投票同步通过深交所系统及互联网投票系统进行。会议由公司董事会召集，董事长陈胜主持，部分董事、监事、高级管理人员及江苏泰和律师事务所见证律师出席。经律师鉴证，本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定。

股东出席情况

本次会议共有168名股东参与表决，代表股份2.96亿股，占公司有表决权股份总数的47.5765%。其中： - 现场投票股东2人，代表股份2.59亿股，占比41.7082%； - 网络投票股东166人，代表股份3649.67万股，占比5.8683%。

中小股东参与度方面，167名中小股东代表股份3649.98万股，占公司有表决权股份总数的5.8688%，其中网络投票占比达5.8683%，体现了中小股东通过数字化渠道积极行使股东权利。

议案表决结果概览

议案名称 总表决赞成率 中小股东赞成率 表决结果 修订《公司章程》 99.14% 93.04% 通过 修订《股东大会议事规则》 99.31% 94.42% 通过 修订《董事会议事规则》 99.31% 94.42% 通过

核心议案表决详情

（一）《公司章程》修订案
总表决中，2.93亿股赞成（99.14%），234.48万股反对（0.79%），19.71万股弃权（0.07%）；中小股东表决中，3395.79万股赞成（93.04%），反对及弃权股份占比分别为6.42%和0.54%。

（二）《股东大会议事规则》与《董事会议事规则》修订案
两项议案表决结果完全一致，总表决赞成率99.31%，反对率0.62%，弃权率0.07%；中小股东赞成率94.42%，反对率5.03%，弃权率0.55%。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过，最终表决结果远超法定比例。

律师出具法律意见

江苏泰和律师事务所李永、刘建恒律师出具法律意见书认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。法律意见书全文将于11月14日在巨潮资讯网披露。

本次制度修订有助于进一步完善公司治理结构，提升决策效率，为公司持续稳健发展奠定制度基础。公司后续将按照相关规定办理工商变更登记等手续。

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