凯龙高科（300912）2025年第三次临时股东大会落幕 4847万股参与表决 多项议案高票通过

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月12日，凯龙高科技股份有限公司（证券代码：300912，证券简称：凯龙高科）2025年第三次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了续聘会计师事务所、修订《公司章程》及多项公司治理制度等议案，参与表决股份达4846.94万股，占公司有效表决权股份总数的43.2895%，各项议案均以超过99.97%的同意率高票通过。

会议召开及出席情况

本次股东大会现场会议于11月12日14:30在公司江苏无锡会议室召开，网络投票同步进行（交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00）。会议由公司第四届董事会召集，董事长臧志成主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

出席情况显示，本次会议共有42名股东参与表决，代表股份4846.94万股，占公司有效表决权股份总数的43.2895%。其中，现场投票股东4人，代表4836万股（占43.1918%）；网络投票股东38人，代表10.94万股（占0.0977%）。中小股东参与表决38人，代表股份10.94万股，占有效表决权的0.0977%。公司董事、监事、高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所见证律师出席或列席会议。

议案表决结果

本次会议审议通过多项关键议案，具体表决结果如下：

议案名称 总表决同意 总表决同意比例 总表决反对 总表决反对比例 总表决弃权 总表决弃权比例 中小股东同意 中小股东同意比例 中小股东反对 中小股东反对比例 中小股东弃权 中小股东弃权比例 《关于续聘会计师事务所的议案》 4845.69万股 99.9742% 8500股 0.0175% 4000股 0.0083% 9.69万股 88.5740% 8500股 7.7697% 4000股 3.6563% 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4845.69万股 99.9742% 8500股 0.0175% 4000股 0.0083% 9.69万股 88.5740% 8500股 7.7697% 4000股 3.6563% 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（3.01） 4845.57万股 99.9717% 9700股 0.0200% 4000股 0.0083% 9.57万股 87.4771% 9700股 8.8665% 4000股 3.6563% 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（3.02） 4845.57万股 99.9717% 9700股 0.0200% 4000股 0.0083% 9.57万股 87.4771% 9700股 8.8665% 4000股 3.6563% 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（3.03） 4845.57万股 99.9717% 9700股 0.0200% 4000股 0.0083% 9.57万股 87.4771% 9700股 8.8665% 4000股 3.6563% 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（3.04） 4845.69万股 99.9742% 8500股 0.0175% 4000股 0.0083% 9.69万股 88.5740% 8500股 7.7697% 4000股 3.6563% 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》（3.05） 4845.68万股 99.9740% 8500股 0.0175% 4100股 0.0085% 9.68万股 88.4826% 8500股 7.7697% 4100股 3.7477% 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》（3.06） 4845.68万股 99.9740% 8500股 0.0175% 4100股 0.0085% 9.68万股 88.4826% 8500股 7.7697% 4100股 3.7477% 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（3.07） 4845.68万股 99.9740% 8500股 0.0175% 4100股 0.0085% 9.68万股 88.4826% 8500股 7.7697% 4100股 3.7477% 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（3.08） 4845.56万股 99.9715% 9700股 0.0200% 4100股 0.0085% 9.56万股 87.3857% 9700股 8.8665% 4100股 3.7477% 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》（3.09） 4845.56万股 99.9715% 9700股 0.0200% 4100股 0.0085% 9.56万股 87.3857% 9700股 8.8665% 4100股 3.7477% 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》（3.10） 4845.68万股 99.9740% 8500股 0.0175% 4100股 0.0085% 9.68万股 88.4826% 8500股 7.7697% 4100股 3.7477% 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》（3.11） 4845.68万股 99.9740% 8500股 0.0175% 4100股 0.0085% 9.68万股 88.4826% 8500股 7.7697% 4100股 3.7477%

注：上述议案中，《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，均获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，获出席股东所持有效表决权二分之一以上通过。

律师法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师出席并见证本次股东大会，出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

备查文件

本次股东大会备查文件包括《2025年第三次临时股东大会决议》及《江苏世纪同仁律师事务所关于凯龙高科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

凯龙高科技股份有限公司董事会
2025年11月12日

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