中国人民银行白山市分行深入开展贵金属和宝石行业反洗钱系列宣传活动

为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》和《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《管理办法》），切实防范贵金属交易领域洗钱风险，白山市分行于10月下旬开展了座谈调研、现场普法等系列反洗钱宣传活动，精准地向辖内贵金属和宝石从业机构及广大消费者普及反洗钱相关法律知识。

10月27—28日，分别走访了吉林板庙子矿业有限公司和吉林钰龙矿业集团有限公司。在与两家机构进行座谈时，白山市分行反洗钱部门负责人向其解读了反洗钱法及《管理办法》的重要条款，分发了贵金属和宝石从业机构反洗钱宣传折页及手册，并明确了其应履行的客户尽职调查、大额和可疑交易报告等法定义务，进一步提升从业机构履职规范性。

10月30日，联合中国农业银行白山市分行组成反洗钱宣传队到白山市欧亚商场的黄金宝石门店开展“贵金属交易需规范 反洗钱责任重于山”的现场主题宣传。

针对门店员工，宣传人员重点为其讲解10万元以上现金交易的客户尽职调查流程、身份资料留存要求、大额及可疑交易识别标准和报送流程，通过剖析“匿名交易”“他人代付”“异常大额现金交易”等近期常见的利用黄金进行洗钱的行为，提升从业人员识别防范洗钱风险水平，提示其严格遵守反洗钱相关法律法规，不碰法律底线、守好风险防线。针对到店消费者，宣传人员通过发放宣传手册、现场普法答疑等形式，向其讲解了“要警惕陌生人委托购金”“不随意出租出借身份证件及支付账户”等风险知识，揭示了犯罪分子利用贵金属交易转移赃款的常见手法，引导消费者增强自我保护意识，主动配合从业机构开展客户身份识别等工作。

本次活动共覆盖白山市辖内2家规模最大的黄金矿产企业及7家黄金宝石门店，受众人数达三百余人，发放宣传折页、手册六百余份。通过“政策解读+以案说法”的宣传形式，既强化了从业机构的合规经营意识，也提升了消费者的风险防范能力，构建了“监管部门+金融机构+从业机构+社会公众”全面联动防控的新格局，有力维护辖区金融安全。（梁绥 许喆 余坤昱）

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