黑龙江
日前，九江银行萍乡分行营业部前台及总行反洗钱中心工作人员协同联动，凭借高度的风险警觉性和高效的应急处置能力，成功拦截一起涉企诈骗案件，避免了80万元资金遭受损失，有效维护了客户财产安全和金融服务声誉。
当日上午10时20分，江西某有限公司人员致电九江银行萍乡分行申请购买支票。工作人员联想到该公司曾2次挂失补办企业盾的异常记录，随即启动风险核查流程，一方面查询该账户交易流水，一方面联系账户管户人深入了解企业经营状况。期间，反洗钱中心同事及时推送风险预警信息，提示该公司存在诈骗嫌疑。工作人员果断决策，立即将该账户纳入重点管控名单，采取只收不付措施。后续监测显示，该账户陆续入账80万元，因管控及时，资金未被非法转移。
上午11时10分，工作人员准确反馈账户管控状态及交易动态，为警方核查提供了关键支持。11时40分，江西某有限公司人员再次来电反映账户无法出账，工作人员耐心引导其到柜面办理相关手续。下午2时30分，江西某有限公司法人抵达柜台后，工作人员第一时间报警，并积极配合警方开展后续处置工作，完整形成了“预警-管控-联动-处置”的闭环。
此次成功为客户拦截80万元涉企诈骗资金，既彰显了九江银行一线员工的高度职业警觉与扎实专业能力，更印证了各部门协同作战的强大合力，是风险防控体系的一次实战大捷。萍乡市公安局反电信网络诈骗中心特发来表扬信，对九江银行萍乡分行快速响应、精准处置及主动担当给予了充分肯定与高度赞誉。
下一步，九江银行萍乡分行将持续加强反诈培训力度，以更硬核的技能储备、更严密的安全防线，全力守护每一位客户的“钱袋子”，用扎实行动筑牢金融安全屏障，以责任担当捍卫品牌信誉与客户信赖，为金融环境的平安稳定保驾护航。（刘鉴浩）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
