北京
11月5日上午10时13分，郓城农商银行胜利支行接到一通来自新疆喀什地区的来电，来电人吴某提出调整银行卡非柜面交易限额的需求，并声称账户内即将接收的资金为朋友归还的借款。
工作人员在与吴某沟通中发现，其来电号码与开户时预留的电话不一致，这一细节首先引起警惕。为进一步核实情况，工作人员立即进行排查，发现账户近期存在两笔10元小额资金的试探性汇入汇出操作，随后有一笔5990元资金从他行账户通过云闪付汇入。
鉴于交易轨迹存在异常，且来电信息与预留信息不符，支行工作人员第一时间与反诈中心取得联系。经反诈中心核查反馈，确认该笔5990元资金为涉案资金。为避免客户账户沦为违法犯罪工具、保障客户资金安全，支行随即按照规定对吴言美账户实施借贷记控制，成功拦截涉案资金，有效防范了一起潜在的电信网络诈骗关联风险。
此次事件中，该行工作人员凭借敏锐的风险意识、严谨的工作态度和高效的协同机制，及时阻断涉案资金流动，不仅守护了客户的账户安全，也为打击电信网络诈骗、维护金融秩序贡献了积极力量。后续，该支行将持续加强账户风险监测与客户反诈宣传，进一步筑牢金融安全防线。（曹梦雨）
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