[封云凯律师]合同诈骗罪典型案例解读与防范

合同诈骗罪是一种常见且严重的经济犯罪，它不仅侵犯了公私财物所有权，还破坏了市场经济秩序。在司法实践中，准确认定合同诈骗罪对于维护法律公正、保障当事人合法权益至关重要。本文将通过一个典型案例，深入剖析合同诈骗罪的构成要件、认定要点以及防范措施。

2015年，犯罪嫌疑人李某成立了一家名为“XX贸易有限公司”的空壳公司。该公司没有实际的经营场所和业务活动，主要通过伪造公司印章、虚构事实等手段与他人签订合同实施诈骗行为。

2016年，李某得知某建筑公司需要一批钢材，便主动与其联系。李某向建筑公司出示了伪造的公司营业执照、资质证书等文件，声称自己的公司具有强大的钢材供应能力，并以低于市场价格的优惠条件吸引建筑公司签订合同。建筑公司在审核过程中，由于疏忽大意，未对李某提供的文件真实性进行深入核实，便与李某签订了钢材买卖合同，约定由李某的公司在一个月内供应价值500万元的钢材。

合同签订后，李某并未积极组织货源，而是以各种理由拖延交货时间。当建筑公司多次催促交货时，李某编造了运输途中遭遇不可抗力等虚假理由，继续欺骗建筑公司。直到约定交货时间过去两个月后，建筑公司才意识到被骗，遂向公安机关报案。

在本案中，李某成立空壳公司，通过伪造文件、虚构事实等手段与建筑公司签订合同，其目的并非真实履行合同供应钢材，而是企图骗取建筑公司的货款，具有明显的非法占有目的。

非法占有目的的认定是合同诈骗罪的关键要素。司法实践中，通常会综合考虑行为人的行为表现、合同履行能力、资金流向等多方面因素来判断其是否具有非法占有目的。例如，行为人在签订合同前是否有实际履行能力，签订合同后是否积极履行合同义务，是否将骗取的财物用于合法经营或挥霍等。

2. 在签订、履行合同过程中，实施了诈骗行为

李某伪造公司印章、营业执照、资质证书等文件，属于虚构事实的诈骗行为。这些虚假文件使建筑公司产生了错误认识，误以为李某的公司具备履行合同的能力，从而与其签订合同。

此外，李某在合同履行过程中，编造运输途中遭遇不可抗力等虚假理由拖延交货时间，进一步欺骗建筑公司，使建筑公司陷入持续的错误认识中，无法及时采取措施避免损失。

根据相关法律规定，个人诈骗公私财物数额在二万元以上的，属于“数额较大”。本案中，李某骗取建筑公司的货款达500万元，远远超过了“数额较大”的标准。

数额的认定对于合同诈骗罪的定罪量刑具有重要意义。不同地区根据经济发展水平等因素，可以在法律规定的幅度内确定具体的数额标准，但总体上都以保护公私财物所有权和维护市场经济秩序为出发点。

合同纠纷是在合同履行过程中，双方当事人因对合同条款的理解、履行方式等问题产生的争议。而合同诈骗罪则是以非法占有为目的，通过诈骗手段签订、履行合同。

在本案中，李某的行为明显超出了合同纠纷的范畴。他通过伪造文件、虚构事实等手段欺骗建筑公司签订合同，并在履行过程中故意拖延、编造虚假理由，其目的是骗取财物，并非单纯的合同履行问题，应认定为合同诈骗罪。

在签订合同前，仔细审查对方当事人的主体资格和履行能力是防范合同诈骗的重要环节。建筑公司在与李某签订合同前，未对李某公司的真实性和履行能力进行充分核实，仅凭李某出示的伪造文件就轻易签订合同，这为李某实施诈骗提供了机会。

对于一些涉及金额较大的合同，应要求对方提供详细的公司资料、经营状况证明、财务报表等，必要时可以进行实地考察，以确保对方具备履行合同的能力和诚意。

在合同履行过程中，要密切关注对方的行为表现，及时发现异常情况。如本案中李某拖延交货时间并编造虚假理由，这些异常行为都应引起建筑公司的警惕。

当发现对方有异常行为时，应及时与对方沟通核实，要求对方提供合理的解释和解决方案。如果对方无法给出合理说明或采取拖延、逃避等手段，应及时采取措施，如暂停付款、解除合同等，以避免损失扩大，并及时向公安机关报案。

企业和个人应加强对法律法规的学习，了解合同诈骗罪等经济犯罪的构成要件和防范方法，提高自身的法律意识和风险防范能力。

可以通过参加法律培训、阅读法律书籍、关注法律资讯等方式，不断积累法律知识，增强对合同诈骗行为的识别能力。

在签订合同前，要对对方当事人的主体资格、经营范围、经营状况、信用记录等进行全面审查。要求对方提供真实有效的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等文件，并通过工商登记部门、信用信息平台等渠道进行核实。

同时，要仔细审查合同条款，确保合同内容明确、具体、合法，避免出现模糊不清、容易引起歧义的条款。对于合同中的关键条款，如标的、数量、质量、价格、履行期限、违约责任等，要进行详细约定，以保障自身权益。

在合同履行过程中，要建立健全监督和管理制度，定期对合同履行情况进行检查和评估。及时掌握对方的履行进度，发现问题及时与对方沟通解决。

要求对方按照合同约定提供相关的证明文件和资料，如发货单、验收单、发票等，以便及时核对和结算。同时，要妥善保存合同履行过程中的各种文件和资料，以备日后可能出现的纠纷作为证据使用。

对于一些重大合同或涉及复杂法律问题的合同，可以借助律师事务所、会计师事务所等专业机构的力量，对合同进行审查和风险评估。

律师可以从法律角度对合同条款进行审查修改，确保合同的合法性和有效性；会计师可以对对方的财务状况进行分析评估，为决策提供参考依据。通过借助专业机构和人员的专业知识和经验，可以有效降低合同诈骗的风险。

合同诈骗罪给当事人带来了巨大的经济损失，也严重破坏了市场经济秩序。通过对本案的分析，我们深刻认识到合同诈骗罪的构成要件、认定要点以及防范措施。在经济活动中，企业和个人要时刻保持警惕，提高法律意识，完善合同签订和履行流程，加强监督管理，借助专业力量，有效防范合同诈骗行为的发生。同时，司法机关要加大对合同诈骗罪的打击力度，维护法律的尊严和市场经济秩序的稳定，保障当事人的合法权益。只有全社会共同努力，才能形成有效的防范机制，减少合同诈骗案件的发生，营造公平、有序、诚信的市场环境。