泰国总理阿努廷・参威拉军表示,四个主要机构正准备签署协议,以强化政府打击网络诈骗与洗钱行为的力度。
周一(11月3日),兼任内政部长的阿努廷在与反洗钱办公室高级官员会面后透露,根据协议,反洗钱办公室、内政部、泰国皇家警察及特别调查厅将协同发力,加大对网络犯罪与金融欺诈的打击强度。
阿努廷指出,召开此次会议是为了明确这些机构还需政府提供哪些额外支持——目前打击网络犯罪与诈骗已被列为泰国国家优先事项。他强调:“政府将给予全力支持。”
阿努廷表示,若泰国无法有效打击以本国为犯罪基地的不法分子,国际社会对泰国的信任度将下降,进而严重损害国家声誉。他提到:“相关机构必须全力以赴,确保‘黑钱与灰钱’不会流入本国金融体系。”
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当被问及反对派呼吁政府对诈骗网络采取更强硬措施时,阿努廷回应称,反洗钱办公室、泰国皇家警察及特别调查厅等相关机构已在着手处理该问题。
他介绍,多个机构一直积极推进反诈工作,其中反洗钱办公室已查获与网络诈骗、洗钱相关的资产超200亿泰铢,另有更多案件仍在调查中。“由于调查尚未结束,部分细节暂无法公开披露。”阿努廷补充道。
针对“越来越多诈骗集团以泰国为基地”的报道,阿努廷表示,当局已关注到这一问题,政府将采取果断措施打击跨境金融犯罪。
泰国反洗钱局局长查猜・普罗姆勒特透露,该局已冻结超80万个被诈骗分子利用的代理银行账户,目前正处理的刑事案件超160起;过去一年间,该局已查封价值290亿泰铢的涉案资产。
不过,查猜也指出,反洗钱办公室在应对日益复杂的金融犯罪时面临技术挑战,他强调需配备人工智能等先进数据工具,以提升机构监控交易、识别可疑活动的能力。
对此,阿努廷表示,这一提议应正式提交审议——此事事关重大,涉及国家安全。他承诺:“若查猜提出的方案需要中央预算拨款,政府定会予以支持。”
阿努廷在会上还提到,若政府不对在边境地区活动的诈骗集团采取果断行动,不仅会被视作无能,还将面临其他后果。“这些后果包括国际制裁、限制措施及进一步的国际压力。”他补充说。
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