一个被控诈骗的头目如何从柬埔寨到伦敦建立起一个商业帝国

陈志资料来源：太子控股集团

彭博新闻社报道

2025年11月3日上午7:00（GMT+8）

• 三年前在金边举行的区域峰会上，柬埔寨首相洪森向包括乔·拜登在内的世界各国领导人赠送了当地制造的豪华腕表。

• 美国和英国当局指控柬埔寨王子控股集团董事长陈志经营一个跨国犯罪集团，该集团利用强迫劳动经营诈骗中心，并洗钱数十亿美元赃款。

• 陈氏的商业帝国从柬埔寨延伸到香港和新加坡，如今正在迅速瓦解。美国当局对 146 个实体和个人实施了制裁，新加坡警方查封了超过 1.5 亿新元的资产。

洪森和乔·拜登在金边出席地区峰会。

每枚莲花陀飞轮腕表均镶嵌25颗宝石，其部件上镌刻着柬埔寨王子控股集团的皇冠形标志。拜登接受腕表后，将其连同其他总价值1790美元的物品一起移交给了美国国家档案馆。

这些由太子集团旗下制表学校设计组装的礼品，展现了这家企业及其中国出生的董事长陈志如何跻身全球影响力之巅。这位37岁的年轻人精心打造了其合法且富有慈善精神的形象，并与各界重要人士和机构建立了联系。他购置了大量资产，从伦敦的办公大楼到新加坡的豪华公寓，并掌管着一个横跨帕劳海滩至香港金融中心的商业帝国。

如今，陈的势力范围正迅速瓦解。10月中旬，美国和英国当局指控陈及其犯罪网络运营一个跨国犯罪集团，该集团利用强迫劳动设立诈骗中心，并在全球范围内洗钱数十亿美元。美国财政部对太子集团旗下的146个实体和个人实施了制裁，其中包括陈。

随着当局对陈某提起诉讼并查获价值150亿美元的比特币，相关内幕也随之曝光，揭示了他及其同伙十多年来几乎不受任何阻碍的运作方式。新加坡（陈某曾在此设立家族办公室并居住）和柬埔寨的当地媒体也对他取得的商业成就大加赞扬。即便去年开始有报道称该集团涉嫌与有组织犯罪集团有关联，多家公司仍然继续与陈某及其关系网合作。

哈佛大学亚洲中心研究跨国犯罪的访问学者雅各布·西姆斯表示：“太子集团之所以能够如此蓬勃发展，几乎可以肯定是因为香港和新加坡等地的开放性和资本自由流动。国际社会的反应即便没有完全沦为共谋，也几乎等同于共谋。”

这家柬埔寨企业集团已发表声明否认洗钱和其他非法活动的指控，但相关声明随后已从其网站上删除。陈某仍然在逃，无法联系到他。太子集团未回复记者的置评请求邮件。

新加坡警方周五表示，他们对陈某及其同伙展开了洗钱和伪造罪名的执法行动。警方查获了超过1.5亿新元（约合1.15亿美元）的资产，并冻结了包括一艘游艇、11辆汽车和多瓶酒在内的物品。

陈某1987年出生于中国东南部的福建省。他位于新加坡的家族办公室网站（现已关闭）曾称他为“年轻的商业奇才”，早年便在省会福州开设了多家赌场。美国财政部表示，他随后放弃了中国国籍，目前持有塞浦路斯、瓦努阿图和柬埔寨的护照。

他于2011年开始在东南亚这个贫困国家投资房地产，后来创立了太子集团，该集团的业务还涵盖娱乐、金融甚至航空公司。

2022年11月，在柬埔寨首都举行的东盟峰会上，王子制表学校制作的腕表也被赠予其他政要，包括时任加拿大总理贾斯汀·特鲁多和澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯。据记载，特鲁多将他的腕表上缴给了英国王室，而阿尔巴尼斯也放弃了这份礼物。

美国检察官指控陈及其同伙利用“他们的政治影响力，保护其诈骗活动免受多个国家执法部门的打击”。

起诉书显示，一名未具名的外国政府高级官员从陈某处收受了价值数百万美元的名表，并帮助他获得了外交护照，陈某于2023年4月使用该护照前往美国。

陈先生在新加坡扎根，这个国家长期以来以对腐败和犯罪零容忍而自豪。2017年，他斥资近4000万新元在新加坡购置豪宅，其中包括位于乌节路购物区附近格拉梅西公园的一套价值1700万新元的顶层公寓。

据两位熟悉陈及其同伙的人士透露，陈某位于名为“Le Nouvel Ardmore”的豪华公寓内价值1620万澳元的套房，已成为其重要的活动中心。这套公寓拥有酒窖和城市全景，被改造成一个用于商务洽谈的俱乐部，并设有专门的卡拉OK和雪茄吸烟区。这两位人士要求匿名，以便坦诚地谈论陈某的事务。

摄影：Nicky Loh/彭博社

据知情人士透露，陈某经常乘坐豪车在新加坡出行，其中包括一辆车牌号为“ 5555 ”的黑色梅赛德斯-迈巴赫。该团伙经常举办派对，其中一次是在“NONNI II”号游艇上，这是一艘53米（174英尺）长的豪华游艇，经常停泊在圣淘沙度假岛上。

2018年，陈氏家族办公室DW Capital Holdings Pte在新加坡成立，声称管理着超过6000万新元的资产。随后，他任命其重要助手陈秀玲（Karen Chen Xiuling）为DW Capital的首席财务官——陈秀玲是最终因与陈氏关系密切而受到美国制裁的三名新加坡公民之一。陈秀玲未对此事作出回应。

陈和他的合伙人还在新加坡成立了一家名为 Skyline Investment Management 的公司，该公司从事汽车贷款业务。

在郊区，陈氏控制的公司开设了一个联合办公空间，接待墨西哥大使举办了一场龙舌兰酒品鉴活动；还有一个仓库，储存着茶叶、威士忌和雪茄，这些商品都获得了地方政府的免税待遇。

就在美国指控公开的当天，陈某家族办公室还在招聘私人助理，工作内容包括购买食品杂货、接送孩子上下学等，月薪最高可达5500新元。一位知情人士透露，陈某已婚，育有三个孩子，他们都居住在新加坡。

陈在其他重要地区也拥有资产。在伦敦，英国当局冻结了陈及其网络资产，作为打击行动的一部分，将陈及其网络排除在金融体系之外。这些资产包括位于老金融区中心芬乔奇街的一栋价值1亿英镑（1.32亿美元）的办公楼，以及位于新牛津街和伦敦南部九榆树区的一栋价值1200万英镑的豪宅和17套公寓。

根据交易记录，该集团于 2019 年 4 月至 11 月在台北花费约 38 亿新台币（1.24 亿美元）购买豪华房产。

根据彭博社根据监管文件汇编的数据，陈和他的集团在香港控制着超过 3 亿美元的资产，包括上市公司股份和位于该市最繁忙购物区之一的房产。

他是两家在香港联交所上市的公司的控股股东。这两家公司——建筑工程服务公司Geotech Holdings Ltd.和总部位于新加坡的机电服务供应商 Khoon Group Ltd .——均被美国当局列入制裁名单。

彭博社汇编的数据显示，这两项投资合计价值约1400万美元。Geotech和Khoon集团均在10月15日发表声明称，他们正在“积极寻求有关制裁的法律意见”，并密切关注事态发展。 10月23日，Khoon集团一名董事辞职，该公司审计师次日表示不会寻求连任。

陈氏的商业帝国甚至延伸到了偏远的岛国帕劳。美国当局指控普林斯与“已知的有组织犯罪协助者”合作，租下了一座岛屿并建立了度假村。

“太子集团和陈志多年来都是众所周知的，”S-RM Intelligence & Risk Consulting Ltd.驻香港的亚洲区主管摩根·斯塔克表示。他说道，这就引出了一个问题：该集团是如何在这么长时间里“明目张胆地运作”的。

新加坡警方表示，他们去年就已收到有关可疑交易的情报，并寻求外国同行的协助。但促使他们采取最新行动的是10月14日美国和英国发表的声明所提供的补充信息。

新加坡金融管理局与当地警方合作，表示金融机构“很早就”提交了可疑交易记录。监管机构周五表示，其中一些机构关闭了他们认为可疑的账户，这“避免了更大金额的资金滞留在我们的金融体系中”。

除了新加坡，亚洲其他国家的当局目前也在调查陈及其犯罪网络。

台北地方检察署表示，他们从媒体报道中得知此事后立即立案调查。香港警方表示，他们正在收集情报以打击诈骗活动，但未透露具体细节。

柬埔寨政府发言人拒绝就此案置评，而是提及该国央行行长Chea Serey近期发表的评论。她说，不能简单地将柬埔寨“概括为诈骗中心”，这种观点对国家有害。

在柬埔寨，一项雄心勃勃的改造沿海城市西哈努克城的计划让陈氏的声望更上一层楼——与此同时，关于他旗下企业的质疑也开始甚嚣尘上。陈氏集团旗下的Canopy Sands Development Co.公司聘请新加坡企业参与这项名为“Ream City”的价值160亿美元的项目。

四月的西哈努克城。摄影：Tang Chhin Sothy/法新社/盖蒂图片社

新加坡凯德集团旗下的酒店品牌雅诗阁有限公司于2024年4月宣布与Canopy Sands达成“突破性合作”，共同管理两处物业，其中包括一家海滨露营式度假村。该度假村因美国制裁而被雅诗阁撤下其房源信息。丽笙酒店集团则在今年9月宣布计划在灯光湾兴建一家拥有176间客房的酒店。

雅诗阁表示，其受嘉悦里金沙集团委托提供酒店管理服务，并不持有这两处物业的任何所有权权益。一位发言人称，鉴于近期事态发展，雅诗阁已终止相关合同。（嘉悦里金沙集团是数十家被列入财政部制裁名单的与陈氏家族有关联的公司之一。）

丽笙酒店没有回复记者的邮件置评请求。

哈佛大学的西姆斯在谈到与该组织合作的企业时表示：“从尽职调查的角度来看，没有理由不将普林斯纳入考虑范围。这确实暴露了一个现实：世界各地的公司在很大程度上依赖政府来降低风险。”

本文出处：https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-02/how-accused-scammer-chen-zhi-s-cambodia-business-empire-prospered-before-charges?srnd=homepage-asia