新加坡《海峡时报》(Straits Times)10月31日报道,新加坡警方宣布没收1.5亿新元(约8.5亿人民币)与柬埔寨华人诈骗首脑陈志(Chen Zhi)及太子集团(Prince Group)的资产。
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报道指,新加坡警方30日以涉嫌洗黑钱及诈骗罪,向当地与陈志和太子集团有关的6个物业及多个资产采取没收行动。
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当局31日发表声明,被没收的有关资产包括银行及证券帐户、现金,以及一架游艇、11架车辆和多支酒等,总值超过1.5亿新加坡元。
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新加坡警方在2024年接获可疑交易举报办公室(STRO)就陈志及太子集团问题的通报,于是展开调查,由于有关犯罪在外地发生,当局与多个外国相关部门收集资料和协助,再根据英美两国14日提供的额外情报后,警方与反洗黑钱网络的成员部门联手,最终在30日采取行动。
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