袁某主动投案，供述罪行……仙桃这起案件判了！

为赚取差价

一女子当起了“中间商”

为赌客提供大额现金兑换

最终让“赚钱梦”变成了“牢狱灾”

近日，仙桃法院依法审结一起非法买卖外汇赚取差价的非法经营案。

基本案情

2021年5月至2023年5月期间，被告人袁某多次前往澳门赌场，在赌场内向赌客提供“换钱”服务，以低于市场汇率的价格收取港币，再以高于市场汇率的价格卖出，赚取汇率差价。经查，袁某非法经营数额高达两千多万元，非法获利11万余元。

2024年7月，袁某经民警传唤后主动投案，到案后如实供述了全部犯罪事实，并主动退缴了全部违法所得。

法院判决

仙桃法院经审理认为，被告人袁某违反国家外汇管理规定，实施倒买倒卖外汇的行为，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。被告人袁某经民警电话通知后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人袁某主动退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。

最终，仙桃法院以非法经营罪对被告人袁某判处刑罚。

外汇管理是国家金融监管的重要组成部分，未经批准擅自从事外汇买卖，不仅会造成国家外汇流失、扰乱金融秩序，还可能成为洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动的“资金通道”。法官在此提醒，个人及企业如需兑换外汇，务必通过银行、外汇管理局批准的正规金融机构办理，切勿贪图“方便”或“高收益”，参与地下钱庄、私下换汇等非法活动。

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

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来源：仙桃市人民法院

责编：周方婷

编审：宋涛