中国圣牧(01432.HK)获现代牧业(01117.HK)溢价约14.75%提强制有条件现金要约收购

格隆汇10月30日丨现代牧业(01117.HK)及中国圣牧(01432.HK)公告，于2025年10月30日，各售股股东与现代牧业控股订立购股协议，据此，相关售股股东有条件同意出售，而现代牧业控股有条件同意购买相关售股股东持有的有关待售股份。待售股份的总数为1.072亿股中国圣牧股份(占于本公告日期中国圣牧已发行股本总额约1.28%)，代价总额为现金3752万港元。

于2025年10月30日，现代牧业控股、Start Great与蒙牛订立表决权协议，据此，Start Great已不可撤销地授予现代牧业控股代理权，以行使其持有的2,086,942,512股中国圣牧股份(占于本公告日期中国圣牧已发行股本总额的约24.90%)的表决权。于本公告日期，Start Great持有中国圣牧已发行股本总额约29.99%，而构成表决权协议标的的中国圣牧股份数目是经双方公平磋商后厘定。

此外，Start Great已不可撤销地放弃并承诺不行使与其持有的所有剩余中国圣牧股份有关的表决权，但以下事项除外：将或可能导致中国圣牧清盘、清算、合并、并购、中国圣牧主营业务变更、回购或注销StartGreat持有的任何中国圣牧股份或与Start Great持有的任何中国圣牧股份相关或可能影响其所附经济权利的任何事项、决定或行动。

于本公告日期，现代牧业控股及其一致行动人士拥有2,513,178,555股中国圣牧股份，占中国圣牧已发行股本总额约29.99%。紧随任何一份购股协议项下的购股协议完成后，现代牧业控股及其一致行动人士将持有合计30%或以上的中国圣牧已发行股本总额。因此，于根据任何一份购股协议作出购股协议完成的规限下及于购股协议完成时，现代牧业控股将须根据收购守则规则26.1对所有要约股份(即现代牧业控股及Start Great尚未拥有或同意收购的所有已发行中国圣牧股份)提出要约。每股要约股份的要约价现金0.35港元。要约价每股要约股份0.35港元较中国圣牧股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.305港元溢价约14.75%。

现代牧业控股有意于要约结束后维持中国圣牧股份于联交所的上市地位。

现代牧业控股为一间于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于联交所上市(股份代号：1117)。现代牧业控股集团为一间中国领先的乳牛畜牧营运商及原料奶生产商。其两大业务部门为原料奶业务及奶牛养殖综合解决方案业务，专注于为中国乳制品制造商供应高品质原料奶。