众信旅游拟取消监事会并修订33项治理制度 审计委员会承接原监事职权

来源：新浪财经-鹰眼工作室

众信旅游集团股份有限公司（股票代码：002707，以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第四次会议及监事会第四次会议，审议通过《公司章程》及33项公司治理制度的修订与制定方案。此次调整核心为取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，并同步优化公司组织架构与决策流程，相关议案尚需提交股东大会审议。

治理结构重大调整：监事会职能并入审计委员会

根据公告，公司拟根据新《公司法》及配套规则要求，不再设置监事会及监事岗位。原监事会行使的财务监督、董事及高管履职审查等职权，将全部转由董事会审计委员会承担。《监事会议事规则》同步废止，《公司章程》中涉及监事会的条款已完成修订，包括删除“监事会”专章、调整股东会/董事会职权表述等。

公司强调，在股东大会审议通过前，第六届监事会成员将继续履行职责。对于监事在任期间的贡献，公司表示衷心感谢。此次调整后，公司治理架构将形成“股东会-董事会-审计委员会”三级监督体系，进一步强化独立董事及专门委员会作用。

《公司章程》修订要点

本次《公司章程》修订涉及条款调整，主要包括：组织架构优化：删除监事会相关条款，明确审计委员会作为监督核心，新增“董事会专门委员会”章节，细化审计、提名、薪酬与考核、战略委员会的权责边界。表述规范统一：将“股东大会”统一改为“股东会”，“总经理”“副总经理”调整为“经理”“副经理”，并完善法定代表人职权及责任追溯机制。股东权利强化：新增股东查阅会计账簿、提起股东代表诉讼的具体程序，明确控股股东及实际控制人诚信义务及责任追究条款。

修订后的《公司章程》需经股东大会特别决议通过，最终以工商登记机关核准内容为准。

33项治理制度同步修订 5项需提交股东会审议

公司对内部治理制度进行系统性修订，涉及28项修订及5项新增制度，具体如下：

序号制度名称具体情况是否提交股东大会审议1《独立董事工作制度》修订2《关联交易管理办法》修订3《对外担保管理办法》修订4《对外投资管理办法》修订5《募集资金管理办法》修订6《董事会战略委员会议事规则》修订7《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订8《董事会提名委员会议事规则》修订9《董事会审计委员会议事规则》修订10《董事会审计委员会年报工作规程》修订11《独立董事专门会议制度》修订12《独立董事年报工作制度》修订13《总经理工作细则》修订14《董事会秘书工作细则》修订15《信息披露管理办法》修订16《重大信息内部报告制度》修订17《投资者关系管理办法》修订18《大股东、董监高持股变动管理制度》修订19《规范与关联方资金往来的管理制度》修订20《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订21《内幕信息知情人登记备案制度》修订22《财务管理制度》修订23《内部审计制度》修订24《分子公司管理制度》修订25《风险投资管理制度》修订26《外汇套期保值业务管理制度》修订27《会计师事务所选聘制度》修订28《委托理财管理制度》制定29《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制定30《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》制定31《市值管理制度》制定32《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》制定33《董事、高级管理人员离职管理制度》制定

其中，《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等5项核心制度需提交股东大会审议，其余28项制度自董事会决议通过之日起生效。修订后的制度进一步明确了对外担保、关联交易、募集资金管理等重大事项的决策程序，新增委托理财、市值管理等专项制度，强化合规风控体系。

后续安排

公司表示，将尽快发出股东大会通知，审议《公司章程》修订及相关制度议案。本次治理结构调整旨在适应新《公司法》要求，提升决策效率与监督效能，为公司长期规范发展奠定基础。市场分析认为，此次改革有助于减少治理层级，强化董事会专业化决策能力，符合上市公司治理现代化趋势。

（本文数据来源：众信旅游2025-043号公告）

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