中国重汽（000951）审议通过2025年第三季度报告 多项管理制度同步完善

来源：新浪财经-鹰眼工作室

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（证券代码：000951，简称“中国重汽”）于2025年10月29日以通讯方式召开第九届董事会2025年第六次临时会议。会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》及多项管理制度修订议案，进一步完善公司治理结构与信息披露规范。

会议召开情况

本次董事会会议通知于2025年10月21日以书面及电子邮件形式发出，会议于10月29日在公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长刘洪勇主持，高级管理人员列席。会议的召开程序及出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过2025年第三季度报告

董事会审议通过了《公司2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整反映了公司当季经营状况，不存在虚假记载或重大遗漏。该报告已于2025年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2025-54）。

据悉，公司第九届董事会2025年第四次审计委员会已于10月25日对该季度财务报告进行前置审议，并同意提交本次董事会审议。

多项管理制度同步修订完善

为进一步规范公司运作，会议审议通过了8项管理制度的制订与修订议案，具体包括：

制度名称 制订《信息披露暂缓与豁免制度》 修订《董事会秘书工作制度》 修订《信息披露管理制度》 修订《投资者关系管理制度》 修订《关联方资金往来管理制度》 修订《内幕知情人管理制度》 修订《外部信息使用人管理制度》 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

上述制度的具体内容已在巨潮资讯网披露，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

备查文件说明

本次会议备查文件包括经董事签字并加盖董事会印章的决议，以及第九届董事会2025年第四次审计委员会会议决议。

中国重汽表示，此次管理制度的完善将进一步提升公司信息披露质量与治理水平，为持续稳健发展奠定基础。

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