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吉林敖东药业集团股份有限公司(证券代码:000623,以下简称“公司”)于2025年10月31日发布第十一届董事会第十九次会议决议公告。会议审议通过了《公司2025年第三季度报告全文》及《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》两项核心议案,全部议案均获全票通过。
会议召开基本情况
据公告披露,本次董事会会议通知于2025年10月19日以书面形式发出,会议于2025年10月30日在公司六楼会议室以“现场结合通讯”方式召开。公司应到董事9名,实际参会董事9名,其中独立董事李鹏、肖维维、梁毕明以通讯表决方式出席。会议由董事长李秀林主持,高级管理人员列席,会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求。
审议议案及表决情况
议案名称 表决结果 披露公告编号 《公司2025年第三季度报告全文》 同意9票,反对0票,弃权0票 2025-057 《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》 同意9票,反对0票,弃权0票 2025-058
2025年三季度报告获审议通过
董事会审议认为,《公司2025年第三季度报告全文》的编制程序、内容及格式符合中国证监会及交易所相关规定,财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告全文已于2025年10月31日在指定媒体及巨潮资讯网披露。
对外投资调整及战略投资者引入议案通过
会议同时审议通过《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》。公司表示,本次对外投资调整及战略投资者引入将有助于优化公司资本结构,提升核心业务竞争力。具体方案细节详见公司同日披露的专项公告(公告编号:2025-058)。
备查文件说明
本次董事会备查文件包括《公司第十一届董事会第十九次会议决议》及深交所要求的其他文件。市场分析人士指出,战略投资者的引入可能为吉林敖东在产业链整合、研发投入等方面带来协同效应,后续需关注具体投资标的及合作细节对公司业绩的潜在影响。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
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