辽宁
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为深入贯彻新《反洗钱法》实施要求，近期建行沈阳融汇支行开展了一系列形式多样、内容丰富的反洗钱宣传教育活动，取得显著成效。
支行精心组织部署。领导班子高度重视，成立专项工作组，制定“先学后宣”实施方案。依托建行学习平台“新《反洗钱法》专题专区”，组织全员深度学习新旧法条差异及金融机构履职要求。对内开展“业务骨干话反洗钱”活动，征集实务案例，提升员工风险识别能力。对外走访商户、社区、公园进行宣传。其中深入68家商户，重点讲解现金密集型行业可疑交易识别要点；在铝镁社区、运河社区举办案例讲解，警示“虚拟货币洗钱”等新型手法；走入领事馆绿地公园，针对老年群体开展反诈宣传，解答咨询20余人次；在支行各网点设立“反洗钱知识角”，投放200份宣传材料，对不同群体开展精准教育。活动累计培训覆盖率100%，发放材料300余份，服务群众300余人次，切实提升了公众风险防范意识。
今后，建行沈阳融汇支行将持续深化反洗钱宣传工作，为构建安全金融环境贡献力量，让金融服务更有温度、更具实效。
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