为深入贯彻新《反洗钱法》实施要求,近期建行沈阳融汇支行开展了一系列形式多样、内容丰富的反洗钱宣传教育活动,取得显著成效。
支行精心组织部署。领导班子高度重视,成立专项工作组,制定“先学后宣”实施方案。依托建行学习平台“新《反洗钱法》专题专区”,组织全员深度学习新旧法条差异及金融机构履职要求。对内开展“业务骨干话反洗钱”活动,征集实务案例,提升员工风险识别能力。对外走访商户、社区、公园进行宣传。其中深入68家商户,重点讲解现金密集型行业可疑交易识别要点;在铝镁社区、运河社区举办案例讲解,警示“虚拟货币洗钱”等新型手法;走入领事馆绿地公园,针对老年群体开展反诈宣传,解答咨询20余人次;在支行各网点设立“反洗钱知识角”,投放200份宣传材料,对不同群体开展精准教育。活动累计培训覆盖率100%,发放材料300余份,服务群众300余人次,切实提升了公众风险防范意识。
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今后,建行沈阳融汇支行将持续深化反洗钱宣传工作,为构建安全金融环境贡献力量,让金融服务更有温度、更具实效。
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