福建连江这个小地方,出了个叫陈志的人。谁能想到,他后来跑到柬埔寨混得风生水起,表面上搞房地产、金融啥的,实际却干出一堆见不得光的勾当。
陈志从小在福建长大,早年间出国讨生活,2015年他在金边成立了太子集团,起初看着挺正经,投了20亿美元在房地产上,建了太子广场购物中心,还搞了银行和消费品生意。
集团扩张快得很,在柬埔寨多个省份开分支,雇了上千人。
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2020年7月20日,柬埔寨国王给陈志颁发了“Oknha勋爵头衔”,这让他在当地政界吃得开,成了两任首相的顾问。
陈志利用这些门路,集团业务伸到东南亚,甚至全球30多个国家,注册了不少公司。表面上看,他是成功商人,赞助慈善,捐学校,加入商会,当董事会成员。
但从2017年开始,他就暗地里搞另一套东西,在西哈努克省、磅清扬这些地方建大院子,伪装成员工宿舍或工业园,高墙围着,铁丝网拉着,安保严得像监狱。
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陈志通过中介在福建和中国其他地方发招聘广告,许诺高薪工作,比如客服、销售,月入几千美元。很多人从中国的一些落后地区过来,以为是赚钱发财的好机会,带点行李就飞金边。
到了地方,接机的人直接没收护照手机,说是培训期暂时保管。内部文件里规定要怎么管理,确保没人跑掉。院子里面宿舍挤,一屋子住几十人,床铺简陋。
陈志从中国进口大批手机电脑,2019年院子增到5个,2023年超过10个,每个关几百人。
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集团明面业务还在扩大,2022年新公寓项目剪彩,陈志上媒体说促进经济,同时,他给当地官员塞钱,换取保护。院子门禁电子化,只有特定人进出。
陈志还喜欢收藏艺术品,买名画藏仓库,掩人耳目。院子分区域,办公区上千手机联网。他监督采购,设备从中国港口运来。
集团赞助活动,维持形象。到2024年初,院子的网络稳了,陈志继续买海外公司,进军欧洲市场。陈志的财富全靠这个“双轨制”,明里光鲜,暗里控制严。
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这些院子其实就是所熟悉的诈骗窝点,陈志指挥手下逼关押的人干电信骗局。被关的多是中国人,中介用海外就业骗来。到了就护照没了,关在围墙里,每天干十几个小时活。
骗法主要是“杀猪盘”和投资虚拟币。工人使用1250部手机,管理7.6万社交账号,假装成普通人,与受害者先聊感情,像谈恋爱或交朋友,然后引人投加密币,说回报高。
中国受害者多,转钱后账号注销跑路,人找不到钱也没了。
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集团日入3000万美元,转离岸公司洗白,买游艇飞机艺术品。中国人丢毕生积蓄,有的卖房借债,破产后绝望自杀。
陈志的诈骗网覆盖全球,但中国人占比大,账号用中文,内容针对国内。有人想逃就会受到更狠的惩罚,只有少数人能成功逃出。
2025年10月14日,美国财政部把太子集团定跨国犯罪组织,制裁陈志及128家公司、18个人,冻结在美国管辖财产,包括127271枚比特币,值150亿美元。
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同日,纽约东区法院起诉陈志,电汇欺诈合谋和洗钱合谋,最高判40年;英国冻结陈志在伦敦的资产,1亿英镑办公楼、1200万英镑豪宅、17套公寓。
新加坡查处相关公司,三位公民被制裁。陈志否认,但没露面,他还躲柬埔寨,集团部分业务已经跑路,但陈志财富大部冻,但资产网复杂,全追回需时间。
柬埔寨政府说希望公平程序,太子银行陷入“挤兑潮”。未来追责可能加强受害者的赔偿渠道,陈处境艰难面临长期法律压。
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参考资料:
1、界面调查|150亿美元比特币黑金账本:电诈大佬陈志的崛起与坍塌 界面新闻 2025-10-25
2、柬埔寨首富陈志覆灭:140亿美元比特币,被美国“顺走”了 新浪财经 2025-10-23
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