福建富豪陈志，满手沾满中国人的血泪

福建连江这个小地方，出了个叫陈志的人。谁能想到，他后来跑到柬埔寨混得风生水起，表面上搞房地产、金融啥的，实际却干出一堆见不得光的勾当。

陈志从小在福建长大，早年间出国讨生活，2015年他在金边成立了太子集团，起初看着挺正经，投了20亿美元在房地产上，建了太子广场购物中心，还搞了银行和消费品生意。

集团扩张快得很，在柬埔寨多个省份开分支，雇了上千人。

2020年7月20日，柬埔寨国王给陈志颁发了“Oknha勋爵头衔”，这让他在当地政界吃得开，成了两任首相的顾问。

陈志利用这些门路，集团业务伸到东南亚，甚至全球30多个国家，注册了不少公司。表面上看，他是成功商人，赞助慈善，捐学校，加入商会，当董事会成员。

但从2017年开始，他就暗地里搞另一套东西，在西哈努克省、磅清扬这些地方建大院子，伪装成员工宿舍或工业园，高墙围着，铁丝网拉着，安保严得像监狱。

陈志通过中介在福建和中国其他地方发招聘广告，许诺高薪工作，比如客服、销售，月入几千美元。很多人从中国的一些落后地区过来，以为是赚钱发财的好机会，带点行李就飞金边。

到了地方，接机的人直接没收护照手机，说是培训期暂时保管。内部文件里规定要怎么管理，确保没人跑掉。院子里面宿舍挤，一屋子住几十人，床铺简陋。

陈志从中国进口大批手机电脑，2019年院子增到5个，2023年超过10个，每个关几百人。

集团明面业务还在扩大，2022年新公寓项目剪彩，陈志上媒体说促进经济，同时，他给当地官员塞钱，换取保护。院子门禁电子化，只有特定人进出。

陈志还喜欢收藏艺术品，买名画藏仓库，掩人耳目。院子分区域，办公区上千手机联网。他监督采购，设备从中国港口运来。

集团赞助活动，维持形象。到2024年初，院子的网络稳了，陈志继续买海外公司，进军欧洲市场。陈志的财富全靠这个“双轨制”，明里光鲜，暗里控制严。

这些院子其实就是所熟悉的诈骗窝点，陈志指挥手下逼关押的人干电信骗局。被关的多是中国人，中介用海外就业骗来。到了就护照没了，关在围墙里，每天干十几个小时活。

骗法主要是“杀猪盘”和投资虚拟币。工人使用1250部手机，管理7.6万社交账号，假装成普通人，与受害者先聊感情，像谈恋爱或交朋友，然后引人投加密币，说回报高。

中国受害者多，转钱后账号注销跑路，人找不到钱也没了。

集团日入3000万美元，转离岸公司洗白，买游艇飞机艺术品。中国人丢毕生积蓄，有的卖房借债，破产后绝望自杀。

陈志的诈骗网覆盖全球，但中国人占比大，账号用中文，内容针对国内。有人想逃就会受到更狠的惩罚，只有少数人能成功逃出。

2025年10月14日，美国财政部把太子集团定跨国犯罪组织，制裁陈志及128家公司、18个人，冻结在美国管辖财产，包括127271枚比特币，值150亿美元。

同日，纽约东区法院起诉陈志，电汇欺诈合谋和洗钱合谋，最高判40年；英国冻结陈志在伦敦的资产，1亿英镑办公楼、1200万英镑豪宅、17套公寓。

新加坡查处相关公司，三位公民被制裁。陈志否认，但没露面，他还躲柬埔寨，集团部分业务已经跑路，但陈志财富大部冻，但资产网复杂，全追回需时间。

柬埔寨政府说希望公平程序，太子银行陷入“挤兑潮”。未来追责可能加强受害者的赔偿渠道，陈处境艰难面临长期法律压。

参考资料：

1、界面调查｜150亿美元比特币黑金账本：电诈大佬陈志的崛起与坍塌 界面新闻 2025-10-25

2、柬埔寨首富陈志覆灭：140亿美元比特币，被美国“顺走”了 新浪财经 2025-10-23