150亿美元,十几万枚比特币,一个这个把 “杀猪盘” 做成千亿生意的狠人陈志。
谁能想到,这位被柬埔寨国王授予 “公爵” 头衔、当过首相洪森顾问的大人物,二十年前还是福建连江街头的辍学少年,在网吧里端茶倒水混日子。更讽刺的是,就在他被美国通缉前五个月,还拿着 “全球企业社会责任白金奖”,国内官媒把他夸成 “引领东南亚发展的商业传奇”。
这出横跨中、柬、美三国的金融惊悚剧,藏着太多让人脊背发凉的秘密。
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2009 年,21 岁的陈志揣着几千美元闯柬埔寨,第一份工作是金边赌场的服务生,端茶送水、跑腿打杂,看尽了有钱人的脸色。但他脑子活,很快摸透了当地的 “生存密码”—— 钱能通神。
早年在国内搞网络黑产的经验,让他盯上了电诈这块 “肥肉”。彼时的柬埔寨正打着 “开放招商” 的旗号吸引资本,政策松、监管慢,简直是灰色产业的天然温床。陈志一边用骗来的钱给当地高官 “上供”,每年出手就是数百万美元,一边攀附权贵,硬生生从赌场小弟混成了洪森父子的经济顾问。
到 2025 年初,柬埔寨国王更是破格给他封了 “公爵”,这可是外国人能拿到的顶级殊荣。有了这层身份加持,陈志彻底放开了手脚。他打着 “科技园区”“高端地产” 的幌子,在柬埔寨建起 10 个封闭园区,高墙围得密不透风,铁丝网拉了一层又一层,门口常年站着持枪保安 24 小时巡逻,里头根本就是个 “现代奴隶营”。
曾侥幸逃出园区的受害者回忆,一进大门护照就被没收,每天被逼着工作 16 小时,用 7.6 万个虚假社交账号搞 “杀猪盘”。“完不成指标就电击、关小黑屋,监工只认一条规矩:别打死就行。” 哭声从早到晚不停,有人想逃,刚翻上围墙就被保安抓回来毒打,“围墙外全是巡逻的,根本没活路。”
而陈志靠着这些同胞的血泪钱疯狂敛财,买湾流 G650 私人飞机、新加坡豪华游艇,收藏毕加索名画,在香港尖沙咀一口气买下整栋商厦,估值高达 30 亿。酒局上他曾嚣张炫耀:“光是杀猪盘,一天就能赚 3000 万美元,最多的时候一天狂捞 9 亿!”
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最让人愤怒的是,这个血债累累的电诈头目,在国内居然长期顶着 “正能量企业家” 的光环。翻出几年前的报道,简直讽刺到骨子里:
2021 年、2022 年,他的太子集团连续拿下中国财经峰会 “企业社会责任典范奖”,某官媒特意报道,夸他们 “勇担企业公民责任”;2024 年 5 月,距离陈志出事只剩 5 个月,他的公司还斩获了 “全球企业社会责任白金奖”;当年初,太子集团在上海、北京开展厅,锣鼓喧天,多家媒体争相报道,吹捧他们 “以全球视野重构金融新中心蓝图”。
更离谱的是官方机构的互动:2019 年 11 月,福州侨联组团去柬埔寨招商,专门拜访了太子集团;山西商务厅的领导也曾亲自调研他的项目,北京市红十字基金会也派人上门交流。这些背书给了陈志极大的信任资本,让更多人误以为他是正经商人,也为他的诈骗活动打了完美的掩护。
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直到美英动手后,这些旧闻被网友扒出来,评论区瞬间炸了:“这哪里是社会责任,分明是社会!”“当初站台的媒体和机构,难道就没一点察觉吗?”
毒瘤
其实答案藏在柬埔寨的监管漏洞里。当地以 “开放” 为旗号,对资本流入几乎不设门槛,监管速度远远跟不上资金流动的节奏。陈志的洗钱套路极其隐蔽,用区块链 “喷洒 - 漏斗” 技术,把黑钱分散到数百个钱包再重新聚合,通过空壳公司包装成 “合法投资”,最后流入房地产、金融科技领域。这种 “合法外衣 + 技术掩护” 的模式,让监管者很难抓到实锤。
洪森高规格接待陈志,或许看重的是他带来的“百亿投资”。
更关键的是,当地不少人盯着陈志带来的 “快钱”——GDP 涨了、楼市火了、政绩有了,谁还愿意深究资金的来路?就像网友说的:“不是没察觉,是不想察觉。”
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陈志的黑暗帝国最终崩塌,不是因为监管发力,而是一场突如其来的 “内斗”。今年 5 月,太子集团的前财务因为分赃不均,带着整个集团的数据库叛逃到美国,直接交出了陈志比特币钱包的密钥。
这一下彻底撕开了口子。美国司法部发现,陈志的资产藏在多个加密货币钱包里,光是能直接绑定到他个人的地址就有四个,加起来足足 12.7 万枚比特币。拿到线索后,美英两国立刻联手行动:
10 月 14 日,美国财政部把陈志和 146 个关联实体拉进制裁名单,冻结所有美国资产,那些比特币瞬间被锁死;英国则火速查封了他在伦敦肯辛顿区的 19 处豪宅,总价值超 1 亿英镑。当天,纽约联邦法院正式起诉陈志,罪名包括电信诈骗、贿赂、洗钱等多项,一旦全部成立,最高能判 40 年监禁。
更让人意外的是,美国能顺利拿到这些资产,还靠了 “人性攻防”。去年 10 月,泰国警方抓获陈志的财务助手,在其电脑桌面上发现一个未加密的 Word 文档,里面的 12 个英文助记词直接对应 7 万枚比特币,FBI 在 72 小时内就完成了转移。后来,陈志最信任的伴侣在 “美金奖励” 与 “家人被起诉” 的双重压力下,也交出了钱包密钥,拿到了 1.2 亿美元回报。他设置的 “五取三” 多重签名钱包,因为技术团队四人倒戈,也瞬间失效。
可让人窝火的是,陈志早就闻风跑路了,现在下落不明,有消息说他藏在东南亚某个没人管的角落,还在偷偷操控残余的诈骗网络。更讽刺的是,面对铁证如山,柬埔寨反腐委员会居然说 “缺乏证据”,至今没公开表态。
要知道,这些年中柬合作打击电诈的力度一直很大,可陈志的 10 个诈骗园区就在眼皮子底下存在了这么久,当地高官还天天拿着他的好处,这怎能不让中国网友愤怒?
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现在国际刑警已经发出红色通缉令,陈志的好日子注定长不了。但网友们更关心的是:那些还没被追回的赃款能还给受害者吗?藏在东南亚的残余诈骗园区什么时候能彻底端掉?当初给陈志站台的媒体和机构,该承担什么责任?
其实陈志案最该警醒的,是那些还在迷恋 “快钱” 的地方。就像区块链不是法外之地一样,没有哪个监管漏洞能永远存在。陈志用初中文化水平建起千亿诈骗帝国,靠的不是什么 “创新”,而是把别人的底线当成了自己的跳板。
柬埔寨国王给他的 “公爵” 头衔再耀眼,也遮不住同胞的血泪;拿再多的 “社会责任奖”,也洗不掉诈骗来的黑钱。现在 150 亿资产被抄,跑路后惶惶不可终日,大概就是对他最好的报应。
只是希望这场闹剧能真正敲响警钟:别让 “开放” 变成风险的门票,别让 “招商” 成了犯罪的掩护。毕竟,今天倒了一个陈志,要是漏洞不堵上,明天还会有 “李志”“王志” 冒出来。
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