柬埔寨太子集团陈志相关信息整理

2025年10月，美国与英国联合宣布对柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志实施制裁，指控其运营跨国诈骗网络、洗钱、强迫劳动等罪行。

笔者根据网络搜索的结果，对“太子集团”及其创始人陈志的信息进行了梳理，分享给大家。

一、个人背景

原名陈志（Chen Zhi），又名Vincent，原籍中国福建省，1987年出生，现拥有柬埔寨和英国双重国籍，也有报道称其持有塞浦路斯和瓦努阿图国籍。在柬埔寨获封“勋爵”（Duke）头衔，并曾担任首相洪森和洪马内的顾问。

陈志最初在福建从事网吧业务，于2011年进入柬埔寨房地产开发领域，2014年获得柬埔寨国籍，并于2015年创立了太子集团，成为柬埔寨城市的知名品牌。2017年，陈志担任柬埔寨内政部顾问，并与副总理兼内政部长苏庆之子苏速卡创建了金贝投资公司。

此前，太子集团被指控与赌博活动有关，其中金贝公司被指是太子集团的子公司。太子集团和律师事务所发表联合声明，否认涉嫌洗钱等指控，并称报道中的信息存在虚假和误导性陈述。他们表示，与中国法院判决不符合，太子集团的员工没有被判有洗钱等罪名，且金贝公司并非太子集团的子公司。

2025年10月，陈志卸任太子银行董事长与CEO，由林利平与雷国顺接任，银行出现客户挤兑现象。

柬埔寨太子集团董事长陈志。（来自网络：太子集团）

二、商业版图

2015年成立太子集团（Prince Group），迅速发展为柬埔寨最大的企业集团之一，业务涵盖房地产、金融、消费服务等。太子集团通过控股两家香港上市公司——致浩达控股和坤集团，将其商业版图扩展到资本市场。

太子集团曾计划投资160亿美元在柬埔寨西哈努克城开发“REAM CITY”项目，并与新加坡盛邦裕廊集团合作。

三、高光时刻 (2020-至今)

•2020年7月：与柬埔寨时任首相洪森合照，获授“勋爵”称号。

（信息来源：币币情网站）

•2022年4月：率企业代表团拜会洪森总理，探讨投资机会。

（信息来源：柬中时报2022年4月25日报道《洪森总理会见太子集团董事长陈志》）

•2023年：个人及太子集团荣获“全球品牌奖”下的“远见领导者奖”和“领导房地产开发奖”。

（信息来源：网易新闻媒体号财道维度）

•2025年4月，太子集团因“陈志奖学金”项目获亚太史蒂夫奖银奖，该项目为柬埔寨贫困学生提供教育支持，总投入200万美元。

四、涉嫌罪行与指控 (2025年10月)

据美国司法部指控，陈志自2015年起在柬埔寨等地运营至少10个“诈骗园区”，强迫数万人从事“杀猪盘”诈骗，每日非法获利数千万美元（来源：财新网）。

•“杀猪盘”诈骗：通过建立虚假信任，诱使全球受害者进行加密货币投资诈骗。其骗局据称每天能带来高达3000万美元的收入。

•强迫劳动：在柬埔寨运营至少十个诈骗园区，囚禁并强迫被诱骗来的劳工进行诈骗活动。

•洗钱：通过全球数百个空壳公司，将诈骗所得洗白，用于购买奢侈品、私人飞机、毕加索画作等。

五、制裁内容及现状

•刑事起诉：美国纽约布鲁克林联邦检察官以电信欺诈和洗钱罪名起诉陈志，若罪名成立，最高可判40年监禁。

•资产没收：美国扣押了陈志的127,271个比特币，当时价值约150亿美元，被称为美国司法部史上最大规模的没收行动。

•全球制裁：美国财政部将太子集团列为“跨国犯罪组织”，并对146个相关个人和实体实施制裁。英国冻结其在伦敦的19处房产，总价值约1.3亿英镑，包括2020年以1亿英镑购入的办公楼，以及可能在纽约拍卖会上出现的毕加索名画。

•现状：陈志目前在逃，下落不明。其控股的港股上市公司已公告试图与其切割，并称业务未受重大影响。

•犯罪帝国崩塌：太子集团官网关闭，全球资产被冻结，业务全面停摆。

•受害者困境：全球超10万名受害者损失惨重，中国公民首当其冲。部分受害者倾家荡产、家庭破裂，犯罪集团未赔偿分文

六、犯罪网络与运营模式

1.电诈园区与强迫劳动

•太子集团在柬埔寨西哈努克港、金边等地设立“诈骗营地”，高墙铁丝网围蔽，内部如监狱。

•诱骗中国、越南、马来西亚劳工入境，没收护照后强迫从事“杀猪盘”诈骗。

•劳工每日面对1200余部手机、7.6万个社交账号，按话术手册实施诈骗。

•监工执行“不打死就行”的暴力规则，逃跑者遭电击、殴打、关禁闭。

2.资金洗白与奢华消费

•通过混币器、跨链交易拆分加密货币，经新加坡、英属维尔京群岛117家空壳公司分层转账。

•赃款用于购买私人飞机、豪华游艇、毕加索画作，包养网红前女友月费2000万元。

•陈志吹嘘“挖矿业务零成本”，资金全来自受害者。

七、媒体报道与公众形象

•国内媒体曾将其吹捧为“创新先锋”、“东南亚经济新引擎”，获“社会责任典范奖”、“中柬友好使者”等称号。

•环球网、中国经济导报等发布专题报道。

•福州侨联、山西省商务厅等机构与其合作，增加“官方背书”效果。

•2025年10月美英行动后，媒体集体删除旧文，网友嘲讽“新闻报道变骗子宣传册”。

•公众质疑媒体为何长期为犯罪集团站台，呼吁追究相关机构责任。

八、有报道称，2020年中国警方曾启动调查太子集团。

据“环球博讯”网站2024年2月12日报道《北京警方成立了专案组，对柬埔寨太子集团进行了调查》。

中国警方于2020年5月成立了专案组调查太子集团的跨国网络赌博犯罪活动。2022年7月，四川省法院受理了45人开设赌场等罪行的案件，其中涉及与太子集团有关的活动。太子集团被指控招募中国女子进行赌博，并利用中国银行卡汇款。

根据中国各省级法院的至少七项判决，太子集团或其关联公司的员工被判犯有赌博和洗钱罪，该集团被描述为“臭名昭著的跨国网络赌博犯罪集团”。

尽管中国警方和司法部门似乎有意追查太子集团及其子公司的犯罪活动，但陈志和太子集团的高级人员的名字在中国的法庭判决中并未出现。

至今，太子集团本身和陈志尚未成为中国起诉的对象。

九、附：此前关于太子集团的公开媒体报道

2020-2025年间将太子集团及其主席陈志称为“创新先锋”、“东南亚经济新引擎”、“社会责任典范”、“中柬友好使者”等，并发布专题或长文报道的媒体。

备注：上述网页已经无法打开。

尚可打开的部分网页

以下图片转自网络

郑重说明：

本文旨在分享笔者通过网络搜索整理的相关信息。鉴于查询条件有限，部分信息可能存在错漏，敬请原谅。