比缅北更狠！被美制裁的柬埔寨太子集团，竟是洪森家族财神爷?

近日，媒体纷纷报道陈志及柬埔寨太子集团被制裁的相关消息。38岁的陈志被指是电信诈骗集团主脑，因涉嫌诈骗和洗钱遭到美国起诉，美国当局还没收了其价值超过140亿美元的比特币。

美国官员称此案为“历史上最大的金融诈骗案之一”。

据悉，陈志曾担任柬埔寨两位首相洪森和洪马内的顾问。他创办的太子集团成立于2015年，是柬埔寨最大的企业集团之一，业务已遍及30多个国家，涉足房地产、金融服务和消费品等领域。

身兼多重身份的商界巨头

陈志拥有柬埔寨、太平洋岛国瓦努阿图和塞浦路斯三国公民身份。他不仅曾担任首相顾问，还被柬埔寨政府授予“公爵”荣誉头衔，在柬埔寨根基深厚，影响力遍及政府各层级，而太子集团长期以来一直是柬埔寨执政党的主要赞助机构。

自美国指控陈志为加密货币诈骗集团主脑并涉及强迫劳动活动后，太子集团也成为舆论焦点。美国司法部于10月14日宣布，在纽约对陈志以电信诈骗阴谋和洗钱罪提起诉讼，并没收了其巨额比特币。

据称，他与同谋利用强迫劳动欺骗潜在投资者，并用诈骗所得购买游艇、飞机和毕加索的画作。陈志的企业集团因此遭到美国和英国的制裁。

陈志的商业帝国有三家核心公司：太子房地产集团、太子环宇房地产集团以及太子银行。

据法新社报道，陈志的商业帝国在柬埔寨业务广泛，其房地产投资高达20亿美元，其中包括位于首都金边的大型购物中心——太子广场。

太子集团官网将陈志描述为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家和知名慈善家”，并称他通过集团旗下的“太子基金会”参与各类慈善活动。

骗局幕后黑手

陈志被美国政府起诉的核心原因，是被认定为庞大网络诈骗帝国的幕后主谋，且将太子集团发展成了“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。

美国检察官表示，这些被称为“杀猪盘”的诈骗计划，已骗取全球受害者数十亿美元。

起诉文件显示，太子集团在柬埔寨建造了至少10个工地，工人多为被强行扣留的移民，他们被迫通过社交媒体或在线通讯平台联系数千名受害者，建立情感关联后诱骗对方转移加密货币，承诺给予巨额投资回报。

美国国家安全助理司法部长艾森伯格表示：“被贩卖的工人被关押在类似监狱的工地里，被迫实施大规模网络诈骗，全球数千人受害，其中包括众多美国人。”

检察官透露，陈志曾吹嘘其“杀猪盘”骗局每天能带来3000万美元的收入。

美国司法部指出，陈志及其同谋通过政治影响力、贿赂等手段保护犯罪网络，部分赃款经太子集团旗下博彩与加密矿业公司洗白。

他们将部分诈骗所得用于豪华旅行和娱乐，还购买了名表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和珍稀艺术品等奢侈品，包括在纽约拍卖行拍得的毕加索画作。

若罪名成立，陈志将面临最高40年监禁。

陈志与太子集团的后续走向

截至目前，共有128家公司和18人因与太子集团有关联，被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。美国财政部表示，其中“绝大多数”是“无明显实际商业活动的离岸空壳公司”。

陈志及太子集团此前均否认了相关犯罪指控。

太子集团曾在官网发布声明，否认2024年以来多家媒体关于其涉嫌洗钱和犯罪的报道，但截至10月16日，这些反驳声明已无法查阅。目前陈志仍未公开露面回应此事。

另一方面，据美联社报道，柬埔寨内政部发言人杜索哈克表示，太子集团已满足在柬埔寨开展业务的所有法律要求，享受与其他在柬投资大型公司同等的待遇，给予陈志柬埔寨国籍也符合法律规定。

他指出，若外国有基于证据的正式协查请求，柬埔寨将予以配合，强调不会保护违法者，但同时表示柬埔寨政府自身并未指控太子集团或陈志有不当行为。

在其他司法管辖区，英国当局已冻结陈志在英国的企业和资产，包括伦敦北部价值1200万欧元的豪宅、伦敦金融城价值1亿欧元的办公楼，以及伦敦各地的多套豪华公寓。