一个好消息:华人诈骗首脑被抄家了!
一个坏消息:是被美国抄的,150亿流落别家了!
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美国司法部刚宣布,已掌握入籍英国与柬埔寨的中国诈骗首脑陈志150亿美元资产,将其担任董事长的太子集团列为跨国犯罪组织,并对他及多名相关个人与实体实施制裁。司法部指出,这是美国司法部史上规模最大的没收行动
检察官表示,司法部已扣押了约150亿美元的比特币,这些比特币由一名在柬埔寨进行大规模“猪屠宰”欺诈操作的人持有。
这次扣押是司法部历史上最大的没收行动。这项指控涉嫌诈骗者陈志的起诉书在纽约布鲁克林联邦法院公开。
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太子集团创办人陈志,1987年12月16 日生于福建,2009年赴柬埔寨创业。
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陈志被指控在柬埔寨以房地产和金融投资为掩护,建立多个强迫劳动的诈骗园区,胁迫被拘禁劳工执行所谓“杀猪盘”式加密货币诈骗,骗取全球受害者数十亿美元,其中包括大量美国公民。
综合民事和刑事两个起诉书看,美国指控陈志从2015年起经营太子集团控股,集团在全球逾30国设有数十个分支,表面上进行房地产开发、金融服务及消费者服务,但暗地里却逐渐发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一,通过在柬埔寨各地经营的十几个电诈园区进行加密货币诈骗投资,赚取暴利。
作为全球顶级电诈团伙,太子集团自然什么业务都做。陈志控制的一个电诈园区涉及的业务就有16个,包含杀猪盘、刷单骗局、贷款骗局,诈骗区域包括越南、中国、欧美、俄罗斯等。
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堪称电诈大全。而这样的园区,太子集团控制了十几个,从业人员数以千计。
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在太子控股集团的中文官网上,这个犯罪集团公司自称为柬埔寨最大的企业集团之一。
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同样是在官网,太子集团控股是这么介绍老板陈志公爵的。
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美国司法部起诉书中说,陈志同时是:
中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯公民,并以这些身份生活在柬埔寨、新加坡、中国台湾地区和英国。
陈志及同伙将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐,购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品等奢侈品,包括透过纽约市一家拍卖行购买的毕加索的画作。
一旦罪名成立,陈志将面临最高40年的刑期。
除了150亿美元的比特币被扣押之外,被扣押的资产还包括位于伦敦市中心的一处价值 1600 万美元的豪宅和位于伦敦金融区核心地带的一座价值 1.26 亿美元的办公大楼。
甚至还可能包括了一幅纽约拍卖的毕加索画作。
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