[衡阳封云凯律师]帮信罪：流水与获利在定罪中的考量

帮信罪，全称为帮助信息网络犯罪活动罪，在当今网络信息时代愈发凸显其重要性。随着互联网的迅猛发展，各类网络犯罪层出不穷，而帮信罪在其中扮演着重要角色。在司法实践中，对于帮信罪的定罪，流水和获利是两个关键因素，它们有着各自独特的作用，同时又相互关联，共同影响着帮信罪的认定。

张三在某三线城市生活，经济状况一般。偶然间，他在网上看到一则兼职广告，称帮忙转账就能获得高额报酬。张三心动不已，便按照对方要求，使用自己名下的多张银行卡，为一个网络赌博平台进行资金转账操作。在短短一个月时间内，张三的银行卡流水高达 200 万元，通过转账他共获利 2 万元。最终，张三因涉嫌帮信罪被公安机关抓获。

帮信罪中的流水，是指行为人使用其银行卡或其他支付账户为犯罪活动进行资金流转的总额。流水的大小直接反映了行为人帮助网络犯罪活动的规模和频次。在上述案例中，张三银行卡 200 万元的流水，表明他参与的资金流转活动较为频繁且涉及金额较大。较大的流水往往意味着行为人对犯罪活动提供了较为广泛的帮助，其行为的社会危害性也相应增大。

根据相关司法解释及司法实践经验，流水达到一定数额标准是认定帮信罪的重要考量因素之一。一般来说，流水达到 20 万元以上，就进入了司法机关重点关注的范围。这是因为，如此规模的资金流转很可能与网络犯罪存在关联，行为人有较大的可能性明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助。

虽然流水数额本身并不直接等同于犯罪，但它为判断行为人与网络犯罪之间的关联性提供了重要线索。大量异常的流水，如短时间内频繁与多个陌生账户进行大额资金往来，且资金来源和去向不明，就极有可能与网络赌博、电信诈骗等犯罪活动相关联。公安机关可以通过对流水的详细调查，追踪资金流向，挖掘背后隐藏的犯罪链条，从而确定行为人是否为网络犯罪提供了实质性的帮助。

在张三的案例中，200 万元的流水明显异常，不符合正常的个人资金往来模式，这使得司法机关有理由怀疑他参与了网络违法犯罪活动，并进一步展开调查。

获利是指行为人通过帮助网络犯罪活动所实际获取的经济利益。获利情况在一定程度上反映了行为人实施帮助行为时的主观故意程度。如果行为人通过帮助行为获得了较为丰厚的报酬，那么可以推断其对自己行为的违法性有更清晰的认识，主观上积极追求通过帮助犯罪活动获取利益，其主观恶性相对较大。

在张三的案例中，他通过一个月的转账操作获利 2 万元，这一获利情况表明他并非单纯出于无知或善意而帮忙转账，而是为了获取经济利益主动参与到可能的违法活动中。这种主观故意在帮信罪的认定中是一个重要的考量因素。

获利数额也是帮信罪定罪时的重要参考依据。一般而言，获利达到一定数额，如 1 万元以上，就会增加认定帮信罪的可能性。这是因为获利体现了行为人行为的经济动因和实际危害后果。行为人通过帮助犯罪活动获利，不仅自身获得了非法利益，也在一定程度上助长了犯罪行为的发生，对社会秩序造成了损害。

虽然获利不是认定帮信罪的唯一决定因素，但它与流水等其他因素相结合，共同影响着司法机关对案件的定性。如果流水数额较大，但行为人获利极少甚至没有获利，在判断其主观故意和行为性质时就需要更加谨慎，综合考虑其他情节来确定是否构成帮信罪。

流水和获利在帮信罪定罪中并非孤立存在，而是相互印证、相互补充的关系。流水大但获利少的情况，可能存在多种原因，比如行为人可能只是被犯罪团伙利用，获得的报酬相对较少，但流水反映出其行为对犯罪活动的帮助程度较大。反之，获利多但流水相对较小的情况，也可能存在，例如行为人帮助的是一个较为隐蔽但获利丰厚的犯罪活动，虽然流水规模不大，但获利足以体现其行为的违法性。

在张三的案例中，200 万元的流水和 2 万元的获利相互印证，表明他参与的网络犯罪活动虽然单次获利可能不高，但由于资金流转规模大，其行为对犯罪活动的推动作用明显，构成帮信罪的可能性较大。

司法机关在认定帮信罪时，会遵循综合判断原则，全面考量流水、获利以及其他相关情节。除了流水和获利的数额，还会考虑行为人是否明知他人利用信息网络实施犯罪，是否具有其他严重情节，如造成被害人重大经济损失、导致犯罪活动进一步扩大等。

例如，如果行为人虽然流水和获利未达到典型的定罪标准，但有证据证明其多次帮助不同的网络犯罪活动，或者在帮助过程中采取了积极的行为促进犯罪实施，即使流水和获利数额相对较小，也可能被认定为构成帮信罪。反之，如果流水和获利数额较大，但行为人能够提供充分证据证明自己确实不知道对方在实施犯罪，且没有其他明显的帮助行为特征，那么在定罪时也会谨慎考量，可能不认定为帮信罪。

帮信罪的定罪既不是单纯依据流水，也不是仅仅取决于获利，而是需要综合考虑流水和获利以及其他相关情节。流水反映行为规模和与犯罪的关联可能性，获利体现主观故意程度和实际危害后果，二者相互配合，为司法机关认定帮信罪提供了重要依据。在司法实践中，准确把握流水和获利在帮信罪定罪中的作用，对于维护网络空间秩序、打击网络犯罪、保障公民合法权益具有重要意义。同时，对于广大民众而言，要增强法律意识，切勿因一时贪图小利而参与可能涉嫌违法犯罪的活动，避免给自己带来严重的法律后果。