山东中农联合生物科技股份有限公司章程修订解读：完善公司治理，明确发展规范

来源：新浪财经-鹰眼工作室

山东中农联合生物科技股份有限公司于2025年10月发布公司章程，对公司组织架构、经营管理、股东权益等多方面进行详细规范，旨在进一步完善公司治理结构，保障公司稳定发展。

公司于2012年由原山东中农联合生物科技有限公司整体变更设立，并于2021年4月6日在深圳证券交易所上市。目前注册资本为14,248万元，股份总数14,248万股，均为普通股。

股份管理：发行、增减与转让规范明确

公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权。设立时发行6,600万股，各发起人以净资产转股。公司可通过多种方式增减资本，收购本公司股份需符合特定情形，并按规定程序办理。股份转让方面，对特定股份及人员转让限制进行明确，防止短线交易，维护市场秩序。

序号发起人姓名持股数 (万股)持股比例 (%)出资方式出资时间1中国农业生产资料上海公司3,350净资产转股2012年9月2日2许辉1,050净资产转股2012年9月2日3齐来成200净资产转股2012年9月2日4肖昌海200净资产转股2012年9月2日5关瑞云100净资产转股2012年9月2日6李凝100净资产转股2012年9月2日7山东省高新技术创业投资有限公司800净资产转股2012年9月2日8江苏省高科技产业投资有限公司500净资产转股2012年9月2日9山东省科技创业投资有限公司100净资产转股2012年9月2日10济南科信创业投资有限公司100净资产转股2012年9月2日11山东红桥创业投资有限公司100净资产转股2012年9月2日

股东与股东会：权利义务清晰，决策程序严谨

股东享有知情权、表决权、收益权等多项权利，同时需履行出资、遵守章程等义务。股东会作为权力机构，负责重大事项决策，包括董事选举、利润分配、担保事项等。对不同担保情形设定审议程序，保障公司资金安全。股东会分为年度和临时会议，召集、提案、通知等程序严格规范，确保股东充分参与决策。

党组织建设：发挥领导核心作用

公司依据党章设立党委和纪委，每届任期五年。党委通过“双向进入、交叉任职”参与公司治理，研究讨论重大事项，发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

董事会与高管：专业治理，高效执行

董事会由9名董事组成，包括独立董事和职工代表董事，负责公司经营决策、管理机构设置、高管任免等。对不同交易事项设定董事会和股东会审批权限，提高决策科学性。董事长主持会议并督促决议执行。董事会定期召开会议，重大事项需经特定程序表决通过。

高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，负责公司日常经营管理。明确总经理、副总经理、董事会秘书等职责，确保公司运营高效有序。

财务与审计：规范透明，保障利益

公司制定财务会计制度，按规定披露定期报告。利润分配政策重视投资者回报，根据公司发展阶段和盈利情况确定现金分红比例。实行内部审计制度，加强内部控制和监督。会计师事务所由股东会聘任，保障审计独立性和公正性。

通知与公告：确保信息传递及时准确

公司通过专人、邮件、公告等形式发出通知，明确不同通知方式的送达日期。指定符合规定的报刊和媒体披露公告信息，保障股东和投资者知情权。

合并分立与清算：规范流程，有序处置

公司合并、分立、增资、减资需按规定程序进行，通知债权人并公告。因多种原因解散时，成立清算组进行清算，按顺序清偿债务和分配剩余财产。

此次公司章程修订，全面涵盖公司运营各环节，为山东中农联合生物科技股份有限公司的长远发展奠定坚实基础，有助于提升公司治理水平，增强市场竞争力，保障股东和投资者利益。

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