史上最强女骗子，卷430亿跑路，买6万比特币大赚100亿，曾计划当女王

来源：北美商业见闻

史上最强女骗子，47岁的中国红通女逃犯钱志敏，于周一在英国伦敦南华克刑事法庭对两项指控表示认罪。这两项指控分别是：即持有属于犯罪财产的加密货币以及转移加密货币，涉及洗钱55亿英镑并实施了据信是世界上最大的加密货币骗局。

钱志敏是2017年中国蓝天格锐430亿元特大非法集资案的主犯，共有12.6万名中国投资者被卷入其中。

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态度大转弯表示认罪

周一，身穿棕色羊毛衫和动物印花上衣、戴着眼镜的钱志敏，在审判中通过翻译进行了辩护，最后在法庭上承认了在2024年4月23日或之前持有犯罪财产和转移犯罪财产的指控。宣判日期尚未确定。

据报道，庭审预计持续12周，将在圣诞节前结束；在中英两国司法合作框架下，期间将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证。

她的43岁同伙温简于2024年5月因参与诈骗罪被判入狱六年零八个月。

2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定温简参与洗钱罪名成立，期间钱志敏逃匿。

英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控从2017年10月1日至截至2024年4月在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。

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截至2024年4月，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。但钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。

时隔一年零五个月后，她最终表示认罪。

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搜查豪宅发现巨额比特币

蓝天格锐特大非法集资案案发后，钱志敏于2017年逃往英国，并成为国际刑警组织红色通缉令的对象。

2017年秋季至2018年底，温简出面曾试图在伦敦购买价值分别为450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的房产，这引起了英国警方的怀疑。

2018年10月，英国在搜查两人于伦敦北部汉普斯特德西希思路的豪宅时，发现了一台笔记本电脑。但直到2021年才发现其中装有61,000比特币，如今价值50多亿英镑，而当时钱志敏下落不明。

直到2024年4月，钱志敏在约克被捕后才被起诉。

钱志敏的律师于2024年5月发表声明称，由于“政府对成功的加密货币企业家进行打击，导致她担心遭到不公正的逮捕、虐待和非法扣押其资产”，钱志敏不得不于2017年秘密逃离中国。

据英国《金融时报》报道，现场搜查中还找到了钱志敏的一本笔记，其中写下了她将在利伯兰建立私人王国的计划。利伯兰是一个面积7平方公里、未被承认且无人居住的微型国家，位于克罗地亚和塞尔维亚之间的多瑙河畔。

钱志敏的“建国计划”包括修建一座佛教寺庙、机场和港口等基础设施，以及她自己的价值500万英镑的王冠和权杖。

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同伙生活奢华

据了解，2017年，钱志敏借助假护照逃至英国，最终搬进了伦敦的一栋六居室豪宅。她与温简每月以17,000英镑的价格租住该豪宅，两人假扮为国际珠宝巨头的员工，并试图通过购买房产来洗白赃款。

温简于2007年抵达英国，2011年至2017年期间在利兹当外卖员，之后在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐外卖店工作。有一天，她在微信上看到一则招聘信息后，应聘为一名自称在全球经营钻石和古董贸易的女子（其实就是钱志敏）服务。

由于会说英语且身份合法，温简成为代替钱志敏出头露面的角色。

正如温简后来在审判中作证的那样，由于2015年的一场车祸导致行走困难，钱志敏每天躺在床上长达20个小时，用笔记本电脑玩电子游戏、购物和兑换比特币。

温简是钱志敏的得力助手，不仅搬进了豪宅，还驾驶着一辆价值25,000英镑的奔驰E级轿车，每月在哈罗德百货花费30,000英镑，并带着儿子从中国飞到希思赛德私立学校就读，每学期的学费为6,000英镑。

温简还游历欧洲，用比特币在苏黎世购买了价值数万英镑的珠宝，其中包括价值高达70,000英镑的瑞士梵克雅宝手表，并于2019年在迪拜购买了两处房产，价值超过50万英镑。

在庭审中，温简自称帮助经营合法的珠宝生意，该珠宝公司在新加坡、马来西亚和中国都有分店。

温简声称，她是为一位中国雇主购买这些房产的。但皇家检控署表示，鉴于她持有的比特币数量巨大，且缺乏关于其来源的证据，这些比特币很可能来自犯罪分子。

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蓝天格锐非吸案主犯

伦敦警察厅表示，这是全球单次查获的最大规模加密货币案件。据报道，这笔资金已由财政大臣雷切尔·里夫斯指定用于填补公共财政缺口。

不过，这笔财富的归属正是英国政府和中国投资者之间激烈争夺的焦点。

伦敦警察厅表示，皇家检控署正在努力确保诈骗分子无法获得被盗资金。皇家检控署去年表示，许多受害者的部分资金已通过中国设立的一项赔偿计划返还。

据中国媒体此前报道称，从2014年到2017年，天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收金额高达400多亿元。2017年4月，天津市公安局对蓝天格锐公司立案侦查。

据了解，蓝天格锐利用了加密货币当时在中国的流行，承诺每日分红和保证利润。投资者大多年龄在50岁至75岁之间，包括商人、银行职员和司法人员，在朋友和家人的劝说下参与蓝天格锐的计划，向钱志敏推动的投资项目投入了“数十万至数千万元”人民币。

该案2017年案发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全中国31个省、直辖市、自治区。

2019年6月，天津市公安局通报称，共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。2021年9月13日，任江涛和黄亚芳因犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑10年和5年。但“头目”钱志敏始终未被捉获归案。

据报道，尽管愿意拿出额资金投资，但受害者对被称为“财富女神”的钱志敏知之甚少。

实际上，钱志敏是蓝天格锐的实际控制人，对外自称“花花”“花姐”，在英国昵称变成“Rose”。钱志敏与投资者见面时戴粉色面纱、假面舞会的面具遮挡面部，向投资者大讲投资理财和虚拟货币，声称“格锐给你三世富贵”。

用假的缅甸护照逃至英国后，钱志敏化名为张亚迪（Yadi Zhang），持有的是张亚迪的圣基茨和尼维斯联邦护照，声称过去20多年在全球从事珠宝贸易。