贵州
△以上为广告信息
“你有128万元扶贫款待领取”
意不意外
惊不惊喜
别！天！真！了
你以为自己是“扶贫”对象中的一员
实际上你是
洗钱套路中的一环
近日
毕节公安成功阻止一起
打着“领取扶贫款”的幌子
进行洗钱的犯罪行为
“您好
我想把银行卡的转账额度提高一下”
近日
张先生走进毕节某银行
提出了一个常见的业务需求
然而
当工作人员例行询问
“为什么要提高额度”时
张某的眼神开始躲闪
支支吾吾地说
“过几天……北京那边有一百多万要转进来”
“一百多万？”
这个数字立刻触动了银行工作人员的神经
他们一边平静地为其办理业务
一边引导他扫描桌上的“警方提示”二维码
就在这个过程中
工作人员眼尖地瞥见张先生手机屏幕上
赫然有一款典型的
“发放扶贫款”诈骗软件！
几分钟后
七星关分局长春堡派出所的民警
火速赶到现场
民警拿起张先生的手机
只用了短短几分钟
就戳穿了这个华丽的骗局
所谓的国家扶贫的APP是山寨的
里面那个“已获批128万”的界面
更是骗子后台随意输入的数字
骗子许诺的巨款
根本不是要发给张先生
而是准备将诈骗得来的赃款
打入他的账户，再让他转出去
这样一来
张先生就在毫不知情的情况下
成了骗子洗钱的“白手套”
不仅拿不到一分钱
反而可能因此涉嫌犯罪
留下案底，毁掉人生
“要不是你们这么认真负责
一直劝我，我就犯罪了！”
他在民警的帮助下卸载了诈骗软件
并安装了“国家反诈中心”APP
毕节公安再次
给大家提个醒
免费领取“国家扶贫款”
“百万扶贫资金”
“养老金”、高额补贴等
是当前涉诈洗钱的主要套路之一
01
案例分析
洗钱团伙以发放扶贫款项、高额补贴等为由，以需要包装流水为幌子，诱导中老年朋友提供银行账户给他人转账或者收款后取现返存指定账户。在此提醒大家，应当保护好自己的银行卡，切勿随意提供给他人转账或者帮助他人取现转移，请务必提高警惕，勿充当电信网络诈骗的洗钱工具人。
02
套路解析
虚假广告，冒充客服
诈骗分子往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对政策理解的偏差，再伪造国家机关印章制作假文件博取信任，诱导被害人通过下载App加入事先准备好的诈骗群聊。
洗脑引导，骗取信任
诈骗分子打着国家政策、国家支持的幌子伪造文件或使用虚假APP引导群众积极参与领取国家扶贫资金项目，骗取群众的信任，进而使用群众提供的银行卡进行洗钱“跑分”。
收到转账，完成洗钱
诈骗分子利用受害人逐利的心理特性，以“包装流水”的名义将涉诈资金转入受害人账户，并引导其将资金转至指定账户或前往银行柜台取现。
来 源：毕节公安
编辑：马召凤 ▏责编：陈武帅 ▏编审：何 欢
终审：赵 杰 ▏监制：马勋勇
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
