如何高效查找职务犯罪中存在不正当经济往来的企业老板？

查案子，特别是涉及职务犯罪的，能不能快速精准地锁定对象的“特定关系人”，往往是破局的关键。特定关系人主要包括近亲属、情人等，以及与对象疑似存在不正当经济往来的企业老板等三类。今天聊聊怎么把不正当经济往来的企业老板从暗处“揪”出来。

查企业老板，核心是看他和对象的密切程度，再结合对象的职权范围与老板企业经营范围的重合度，顺藤摸瓜找利益输送。

一、 查询舆论新闻

关注对象的舆论风评、活动新闻，尤其是对象有没有频繁给某个企业站台、剪彩、站脚助威？舆论风评有没有关联？这往往反映关系不一般。

二、查询工商登记信息

依托大数据平台企业研判子系统和工商内档资料查询专线，可掌握企业自成立后的全部登记信息，包含开业、年检、变更、持股、及自然人和账户信息等。

关注企业股东、高管，及社保、个税缴纳关联的人员情况，有利于判断是否存在对象的特定关系人。

三、分析话单和账单

1.分析话单。依托大数据平台手机号码库，分析对象的通联对手，筛选其中涉及的企业老板或相关人员，并分析通联特征，重点关注与其通联频次高、通话时间长、通联时段私密的企业老板或相关人员。

2.分析账单。以对象家庭为单位，梳理资金账户的整体状况，如钱突然变多（远高于收入）、收支明显不符、大额现金存取等，重点关注与对公账户转账、大额资金往来、稳定的规律性收益等具体情形，如交易对手为企业老板或相关人员，可怀疑其与企业老板存在不正当经济往来。

四、分析“伴随”关系

一是履职关系伴随分析。梳理与对象通联密切的企业老板，注意发现在其任职期间，企业发展迅猛的；赴异地任职，在当地同步成立新公司的等情形，可怀疑其与企业老板存在不正当经济往来。

二是通联关系伴随分析。对象家庭账户发生资金交易，伴随其与企业老板通话，并呈规律性特点，可怀疑其与企业老板存在不正当经济往来。

三是出行关系伴随分析。发现对象赴异地出行，企业老板均与其同行同宿，特别是节假日期间、出国境、赴旅游胜地等因私出行，可怀疑其与企业老板存在不正当经济往来。

五、利用通信录核查

可导出对象的手机通讯录，在大数据平台企业研判子系统中核验手机号码，发现其中的企业老板或相关人员信息。

六、分析通联频次

依托大数据平台电子数据调查系统，可统计微信、短信、通话记录的通联频次，再结合备注信息和聊天内容发现其中涉及的企业老板。

七、查老板手机里的“服务”痕迹

查老板手机上的滴滴、神州专车、12306、携程等APP，看有没有登记对象的姓名、身份证号、手机号帮忙约车订票？这就是“贴心服务”的证据。

八、聊天记录“抓关键词”

依托大数据平台电子数据调查系统，通过“关心”“帮忙”“拨冗”“拜托”等敏感词汇，或者资金转移、借贷、生产经营等内容进行检索，可在海量数据中快速发现目标。

总结

挖特定关系人，没有“一招鲜”。

核心在于“数据交叉印证”+“行为模式识别”。

把户籍、话单、账单、出行、工商、电子痕迹这些看似孤立的信息串起来看，反常的点就会浮现。

从深夜的一个电话，到房产登记的一个名字，再到聊天记录里一个暧昧的称呼，都可能成为撬开案件的支点。

咱们办案的，就得有这份“大海捞针”的耐心和“见微知著”的敏锐。以上这些方法，都是各地实战中摔打出来的，希望能给您提供点思路。

总之，案子千变万化，灵活运用才是关键！

来源：764号宇宙。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。如有问题请及时联系处理。