江苏
“跑分”是电信网络诈骗产业链中的惯用手段，本质是为诈骗活动“清洗”资金。
仪征检察院（9月18日）发布一起涉诈“跑分”案件，一个8人团伙假借公司采购福利名义，帮诈骗分子购买百万元超市卡转移赃款，结果被绳之以法。
去年底，公安机关接报多起“投资理财”类诈骗案件，经过追踪发现，诈骗赃款经由多个账户转入了某公司，后又以采购公司福利名义汇入了多家超市。
种种迹象表明，这是诈骗“跑分”的新套路。
仪征检察院检察官助理王志成：
趁着年末，企业会大规模采购超市购物卡作为年终福利，（犯罪团伙）假借企业名义采购购物卡，帮助转移犯罪资金。
随着调查深入，一个8人犯罪团伙逐渐浮出水面。
这一团伙明知采购资金是赃款，仍以分工合作的方式在扬州、泰州、南京、兰州等全国多地采购超市购物卡。
其中，何某作为中介为上游犯罪分子与左某等人牵线搭桥，安排左某等人到指定超市购卡，再将卡密转交上线完成“洗钱”。
仪征检察院检察官助理王志成：
上线会把时间和哪个超市发在群里面，团伙会根据消息采购超市购物卡，每次5—10万元人民币，去开卡之后，会把购物卡后面的卡密刮下来，上传到上线指定的核销群里面进行核销。
办案人员介绍，在这类案件中，“跑分”团伙利用上游犯罪分子非法获取的对公账户与超市进行交易，更具迷惑性和隐蔽性。
此外，在团伙中还有两人扮演“担保人”的角色。
仪征检察院检察官助理王志成：
上线害怕他们黑吃黑，会要求下线'跑分'团队提供担保，比如取10万块钱要求压50%的钱到指定账户，他会要求用虚拟币，把U币转移到上线犯罪分子指定账户，如果跑了就把这个钱给扣下来。
经查，左某等8人累计帮助犯罪分子转移投资诈骗资金达172万多元，非法获利5.5万多元。
近日，仪征检察院以左某等8人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪分两批向法院提起公诉。
目前，其中已有三人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处一年三个月到一年六个月不等有期徒刑，部分适用缓刑，并处罚金。
来源｜扬州新闻广播
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