上海
一、发行人基本情况
二、发行人主营业务情况
三、主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据（单位：万元）
（二）主要财务指标
四、本次发行相关机构
五、募集资金运用 （一）募集资金投资项目概况（单位：万元）
（二）募集资金使用说明
1.若募集资金净额不能满足投资项目需求，按项目轻重缓急调整投入顺序及投资额，不足部分自筹解决；若超额，按规定履行程序后合理使用。
2.募集资金到位前，公司可自筹资金先行投入，到位后可置换。
六、风险因素 （一）与发行人相关的风险
（二）与行业相关的风险
（三）其他风险
七、发行人的股权结构 （一）本次发行前后股本结构（单位：万股）
（二）发行前前十名股东（单位：万股）
八、控股股东、实际控制人情况 （一）基本信息
（二）控制情况
发行前，段友涛直接持股 38.00%，通过鼎盛盈科间接控制 4.87%；张伶俐直接持股 32.16%，二人合计控制 75.03% 股份，为夫妻关系，发行后仍为控股股东、实际控制人。
（三）控制的其他企业
九、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事
（二）监事
（三）高级管理人员
十、发行人主营业务、主要产品或服务情况 （一）主营业务
专注于智能配电设备及配电网数字化解决方案的高新技术企业，主要从事智能配电设备的研发、生产和销售，产品为智能电网和新型电力系统建设关键设备，支撑配电网数字化转型。
（二）主要产品
十一、主营业务收入构成 （一）按产品类别（单位：万元）
（二）按销售区域（单位：万元）
十二、所属行业及确定所属行业的依据
十三、行业主管部门和行业监管体制
十四、行业主要法律法规和政策
十五、行业基本情况 （一）行业简介
1.电力系统：由发电、输电、变电、配电和用电环节组成，电力网含输电网和配电网，配电网负责电力再分配，按电压分高压（110kV-35kV）、中压（20kV、10kV、6kV）、低压（220V/380V）配电网。
2.配电设备：分一次设备（直接生产、输送电能，如变压器、断路器等）、二次设备（控制、保护一次设备，如继电保护装置等）、智能配电设备（一二次设备融合，具智能化特征，如智能环网柜等）。
（二）行业技术水平及特点
•技术密集型，涉及多领域专业知识，一次设备技术成熟，依赖新材料应用；二次设备依赖新技术应用；智能配电设备技术要求高，具智能化、一体化等特点。
（三）行业发展态势
1.政策支持：国家多政策支持智能配电设备及下游电网、配电网等发展。
2.用电需求增长：2023 年全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，同比增 6.7%，预计 2030 年达 13 万亿千瓦时以上，带动电网投资。
3.电网投资高位：2023 年电网投资 5,277 亿元（配电网 2,920 亿元），2024 年电网投资 6,083 亿元，同比增 15.3%，“十四五” 配电网投资超 1.52 万亿元。
4.智能电网推进：2021-2030 年国家电网加大配电网投入，提升智慧化水平，2025 年基本建成智慧配电网。
5.新型电力系统构建：推动配电网向有源配电网发展，带动智能配电设备技术和市场需求。
6.技术与市场发展：配电设备智能化、绿色低碳化趋势明显，市场需求增长，2023-2024 年电力装备行业主营业务收入年均增速目标达 9% 以上。
（四）行业机遇与风险
（五）行业周期性特征
无明显周期性，下游行业总体稳定增长，未来智能配电设备行业将保持稳定增长。
十六、公司行业地位及行业内主要企业情况 （一）行业竞争格局
（二）行业内主要企业
（三）发行人行业地位
•专注智能环网柜、智能柱上开关、箱式变电站，具研发与技术、产品质量控制、管理团队、品牌优势。
•国家电网配网物资协议库存招标中，报告期内智能环网柜、智能柱上开关、箱式变电站合计中标数量分别排名第 6、第 2、第 3。
•获国家级专精特新 “小巨人” 企业等多项资质荣誉，技术实力较强。
十七、销售情况和主要客户 （一）主要产品产能和产销情况（单位：面、台、套）
（二）主要产品价格变动情况（单位：元 / 面、元 / 台）
（三）报告期内主要客户情况（单位：万元） 2024 年度
2023 年度
十八、采购情况及主要供应商 （一）原材料采购情况（单位：万元） 2024 年度
（二）主要能源消耗情况
（三）报告期内前五大原材料供应商采购情况（单位：万元） 2024 年度
十九、公司员工情况 （一）员工人数及报告期内变化情况
（二）员工结构（截至 2024 年 12 月 31 日） 1. 专业结构
2. 受教育程度
3. 年龄结构
（三）研发人员情况 1. 研发人员认定口径
•直接从事新产品开发和产品改进研发活动的人员，均为全时研发人员，无兼职情况。
2. 研发人员数量、占比、学历分布情况（单位：人）
（四）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况
•差异原因：新入职人员手续未办、员工在其他单位缴纳、退休返聘、员工自愿放弃。
•报告期内社保和公积金缴纳金额差异占营业利润比分别为 0.62%、0.48%、0.38%，影响较小。
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