北京
“出租账户可能成为洗钱工具，保护个人信息就是守护国家安全。农发行的这次宣讲，让我们认识到，反洗钱不仅是银行的工作，更是企业必须承担的社会责任。”近日，汪清县一家企业的负责人在参加完农发行的讲座后感慨道。
为筑牢反洗钱金融安全防线，强化民众金融安全意识，以实际行动践行政策性银行责任担当，农发行汪清县支行近日组织开展“筑牢反洗钱金融安全防线”主题宣传活动。
该行聚焦小微企业、新型农业经营主体等客群，走进粮食加工企业、农民专业合作社，开展“一对一”风险提示，认真讲解账户规范使用、交易记录留存等实操要点，强调合规经营对防范洗钱风险的重要性。
该行还邀请专业律师，围绕“反洗钱与国家安全”主题，结合农发行服务“三农”职能，从政策法规、典型案例、防范技巧等三方面展开宣讲；针对粮食收购、农业产业链等重点领域，分析利用虚假交易、账户租借等手段实施洗钱的风险，强调反洗钱对守护国家金融安全、保障粮食安全的重要意义；通过情景模拟诈骗陷阱，与群众互动，让抽象的金融安全知识变得更加通俗易懂。该行还同步组织内部培训，通过典型案例剖析、监管要求再学习，强化员工“风险防控人人有责”的意识。
该行相关负责人表示，作为服务县域“三农”的主力银行，农发行汪清县支行将持续完善客户尽职调查机制，依托数字化风控系统，提升可疑交易监测能力，在粮食信贷、农业基建等业务中筑牢“技防+制防”屏障，从源头遏制洗钱风险；结合“金融知识进乡村”等活动，针对农村老年人、新市民等群体，通过方言讲解、漫画手册等形式开展常态化宣传，让反洗钱知识更接地气；加强与当地公安、金融监管部门协作，构建“预防—打击—治理”联动机制，形成金融安全防护合力；以总体国家安全观为指引，把反洗钱工作融入“三农”服务全过程，以更实举措守护国家和人民金融安全，为县域经济稳健发展营造良好金融环境。（农发行汪清县支行）
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