山西
近日，晋城农商银行营业部工作人员以高度的责任心和专业的反诈敏锐性，成功识别并拦截一起电信诈骗涉案资金转移案件，获得公安机关致信表扬。
火眼金睛识破骗局
2025年8月10日上午11时13分，一位客户持异地农商银行卡来到晋城农商银行营业部柜台，要求提取刚入账的4万元现金。运营主管成逸菲和柜员王笑在办理业务时发现：该笔资金仅在8分钟前由江苏某银行账户转入。这一异常情况立即引起了她们的警觉。
“请问您取这笔钱的用途是什么？”面对工作人员的询问，客户卢某某声称是用于“房屋装修”，但在进一步了解中，工作人员发现诸多疑点：客户是外地人、装修房屋也在外地、并无法提供与转账方的直接联系证据。
警银联动快速处置
鉴于该交易与客户日常交易习惯严重不符，且资金用途存在明显疑问，工作人员判断这极可能是一起电信诈骗资金转移案件。银行工作人员沉着应对，在稳住客户的同时，第一时间向南街派出所报案，并积极配合警方开展现场核查工作。经公安机关核实，该账户内的4万元确系电信诈骗涉案资金。当日12时47分，晋城市公安局依法对该笔资金进行冻结。经查，该客户实为某案件的犯罪嫌疑人，次日即由南街派出所移交至江苏省南通市警方。
筑牢反诈金融防线
2025年8月19日，晋城市公安局城区分局南街派出所专门向晋城农商银行发来表扬信，对银行工作人员恪尽职守、务实高效的工作作风给予高度评价。表扬信中指出，此次成功拦截充分展现了警银合作、共建共治共享的显著成效，为打击治理电信网络诈骗犯罪作出了积极贡献。
近年来，晋城农商银行始终坚守金融为民的初心使命，持续加强员工反诈技能培训，不断完善风险防控体系，与公安机关建立了高效协同的反诈工作机制。下一步，晋城农商银行将继续保持高度的职业敏感性和社会责任感，与公安机关深化协作，为打击治理电信网络诈骗犯罪贡献金融力量。
来源丨晋城农商行 文字丨成锡冉 图片丨梁子薇
来源：山西农信
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