意大利北部博尔扎诺省近日曝出一起重大诈骗案:一名60岁的银行理财顾问于去年12月提前退休后彻底失踪,并卷走数十名客户的资金,总额高达2000万欧元。
意大利Fanpage网站报道,这名银行理财顾问在当地社区人脉广泛,多年来一直以专业、可靠的形象示人,深得客户信任。然而,正是这种信任成为骗局的保护伞。
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去年12月,他突然选择提前退休。但直到最近几周,一些客户才注意到自己账户中的异常情况。随着怀疑逐渐发酵,一个长年累积的骗局浮出水面。
受害者包括十多位企业家和储户,其中既有博尔扎诺经济界的知名人物,也涉及邻近特伦托地区的客户。
调查显示,该顾问通过伪造文件、捏造报表,向客户推荐所谓“安全高收益”的投资产品。实际上,资金早已被系统性转移至不明去向,客户手中只剩下毫无价值的纸面文件。
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根据初步线索,该顾问可能已与伴侣潜逃国外,但尚未得到官方确认。可以确定的是,自去年12月提前退休后,他彻底与外界失去联系:不接电话,不出现在任何熟悉场所,甚至与家人和老友都断绝了联系。
目前,博尔扎诺检察院已立案调查,意大利税警正在核实具体损失金额并追查资金流向。调查人员担心,涉案资金可能已被转移至国外,并且通过复杂渠道隐藏,使追缴工作极为困难。
(意烩原创,翻译:莎莎,编辑:舒廖,图片来源:Pixabay网,转载请注明意烩:oushitalia)
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