天海防务拟修订《公司章程》及部分管理制度，完善公司治理机制

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（证券代码：300008，证券简称：天海防务）发布公告称，于2025年8月26日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》。

修订《公司章程》及废止部分制度

为完善公司治理机制，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及相关条款进行了修订，将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》《监事选举累积投票实施细则》等相关制度相应废止。截至公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，在此之前，公司监事会仍将严格履职。

《公司章程》等制度具体修订内容

《公司章程》

主要修订内容包括新增法定代表人相关规定、调整股东权利与义务、完善公司资本运作及决议相关条款等。例如，新增法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果规定；修订股东查阅公司会计账簿、会计凭证的相关规定；新增股东会、董事会决议不成立的情形等。

《股东会议事规则》

修订内容涉及股东会职权、召集程序、提案规则、表决程序等方面。如增加审议财务资助事项的规定；调整担保事项的审议范围；明确股东临时提案的相关规则等。

《董事会议事规则》

对会议召集和主持、董事出席及表决、会议记录等方面进行了修订。例如，完善董事长、副董事长不能履职时的会议召集和主持规定；调整会议表决方式等。

除上述修订对照表中的内容外，公司将相关制度中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，并对《公司章程》条款序号及文字、标点符号进行了优化调整。本次修订《公司章程》及其附件的事项需提交股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

修订、废止公司部分制度

结合公司治理结构调整，公司对各项内部管理制度进行了梳理，拟修订多项制度，如《独立董事制度》《关联交易决策制度》等，同时废止《自愿性信息披露管理制度》《子公司财务管理制度》，其主要内容分别合并至《信息披露管理制度》《财务管理制度》。上述修订的管理制度已经公司董事会审议通过，其中部分制度尚需股东会审议通过后生效。相关修订的管理制度全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

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