四川
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中访网数据 浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”）近日发布《内部审计制度》，进一步规范公司内部审计工作，提升审计质量，保障投资者权益。该制度明确了内部审计的职责、流程及信息披露要求，旨在加强公司内部控制与风险管理。
根据制度，海森药业设立内部审计部，直接向董事会审计委员会报告工作，确保审计独立性。审计范围涵盖财务收支、经营活动合规性、反舞弊机制及高风险业务（如对外投资、关联交易、募集资金使用等）。内部审计部门需每季度向审计委员会汇报，并对货币资金、业绩快报等关键环节进行重点审查。
制度强调，审计发现重大问题需立即上报，董事会须对内部控制有效性出具评估意见。公司每年披露内部控制评价报告，若会计师事务所出具非标准审计意见，董事会需专项说明并制定整改措施。此外，海森药业将内控执行情况纳入绩效考核，建立责任追究机制。
该制度自董事会审议通过后生效，适用于公司各部门、子公司及重大参股公司，标志着海森药业在合规治理与风险防控领域的进一步升级。
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