陕西
近日，新城区派出所民警专程来到工行西安长缨路支行，代表公安机关向该行送上表扬信和荣誉证书，对该行成功拦截一起6.6万元非法取现、及时阻断风险的负责任行为给予高度肯定。
事件始于几日前的一笔预约记录：一位客户到工行西安长缨路支行预约取现6.6万元，登记用途为“结婚”。按照工行现金业务管理规定，客户办理大额取现时，需再次核实资金用途及来源，这既是合规要求，更是对客户资金安全的负责。客户前来办理业务时，工行西安长缨路支行客服经理依规开展核实工作，当被问及资金来源时，客户的回答却显得含糊——“是爱人的朋友的钱”。这样的表述与“结婚”用途的关联性较弱，立即引起了该行员工的警惕。为彻底弄清情况，网点负责人当即决定：联系客户的爱人进一步核实。
随后，该行运营主管与客户爱人取得联系，沟通中捕捉到了关键信息：客户近期频繁使用一款名为“易往”的软件与他人沟通，对方不仅声音年轻，且并非本地口音。这一细节让该行员工意识到，事情可能并非“结婚用钱”那么简单，客户很可能正被不明身份人员操控，这笔取款或许与非法活动相关。基于多年风险防控经验，网点工作人员判断客户极有可能遭遇了电信诈骗或被他人利用，当即启动应急响应流程，一边稳住客户，一边迅速联系辖区反诈民警，警察很快抵达现场，该行工作人员第一时间将掌握的线索同步给警方：从预约时的用途登记，到核实中发现的资金来源疑点，再到客户通过陌生软件与外地口音人员的异常联系，完整的信息链为警方处置提供了有力支撑。经现场初步核查，民警认为客户的取款行为确与非法活动相关，当即依法将客户带走作进一步调查。
此次拦截，是工行西安长缨路支行践行“以客户为中心”服务理念的生动体现。未来，工行西安长缨路支行将持续加强风险管理，让每一位员工都成为风险防范的“守门人”，用专业服务守护客户的信任与托付。
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