湖北
埃塞俄比亚金融情报局宣布，涉嫌从事“非法外币犯罪”的138个人的银行帐户已被冻结，这是对黑市交易打击的一部分。
根据埃塞俄比亚国家媒体发表的一份声明，嫌疑人被指控“在国外的非正规金融体系运营，绕过正规的银行渠道”。据埃塞金融情报局表示，尽管政府反复警告，嫌疑人依然铤而走险。但是，该部门没有提供138名嫌疑人的细节。
声明称，这138名嫌疑人因进行频繁的非法外汇交易而受到监视。他们的帐户现在已被冻结，并对嫌疑人展开调查。
埃塞金融情报局表示，埃塞俄比亚有“明确的法律程序”，必须通过正规的银行体系“严格地”进行外币交易，“违规交易将导致严重的法律后果，包括监禁和没收资产。” 该部门还指出，一些个人和企业将非法货币交易视为“正常业务”，破坏了稳定金融体系的持续努力。
埃塞俄比亚国家银行在本周三发布声明，警告企业和个人禁止黑市交易，并强调了执法措施，包括没收资金。
8月2日，埃塞俄比亚国家银行公开了四个美国汇款机构，这些汇款机构被指控使用埃塞俄比亚侨民的汇款从事洗钱和融资活动。
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