我用四年踩缝纫机的岁月，揭开币商USDT流转黑幕！

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

—————全网交付率第一的解卡团队—————

这不是电视剧，这是真人真事，是我们老百姓自己讲自己的故事，主人公唐三，亲手搭建了一整套车队系统，最后折戢沉沙踩了四年缝纫机的故事，为了方便阅读，六叔用第一人称给大家讲解涉及虚拟币流转的暴力洗钱套路，反诈防骗宣传，请勿对号入座。

看清楚了，场外现金币商以及交易所能赚钱的币商，排着队隔一个枪毙一个，只有漏网之鱼，先枪毙后判刑都没有冤枉的。

所以，散户们才能理解为什么冻卡这么严重，因为币商就没一个好人！但是在每个环节都觉得自己是干净的，你只有用上帝视角才能看见他们是怎么运转的，这是整个互联网都没人告诉你的内幕，今天你们把六叔当作一个说书人：

路边的茶楼人影错落，街上传来两三声吆喝，人前摇扇醒木拍桌，各位看官你细听分说：

我叫唐三，早年闯荡福建，认识了许多大哥，同学去了国外，看到了我的资源准备带我入行，同学去接了国外三个盘口财务业务，我在国内负责三个公司的经济运营。

从此入行，组建了车队并且把业务外包给了他们！我只做“精聊”杀猪盘和“菠菜半杀”资金，这种料子安全一些，不像电诈三黑料那种必被按头。

“精聊”杀猪盘就是那种和受害者谈恋爱从而诱导投资，大多数人为了面子是不会报警的，甚至还有很多富婆深深的爱上了“骗子”，觉得钱无所谓那种，而“半杀”资金就是菠菜平台的资金，赌狗老哥们只是认为自己运气不好，而不是被骗。

车队长手里有非常多的卡娃，以及看管卡娃的保安、司机等角色，他们负责寻找食物链最底层的卡娃，大多数农村出来，没有一技之长，吃饭都成问题了，找到车队长做兼职，便宜的500元用一天，无条件配合车队长，包吃住，卡娃有时候不认识车队长也没见过面，全程加密聊天软件联系。

车队长远程操控把卡娃和手里保安对接，一见面保安就测试银行卡的额度和状态。车队长给卡商（中间人）一个人头8500元左右，卡商给卡娃500-3000，中间利润自己拿走，每个时间节点价格也就不一样，随着行情浮动。

没收卡娃手机、银行卡。

人员配置：4个保安、一个司机、一个操作员和一个保安控制2个卡娃，卡娃也分等级，一级的叫“冲锋”、二级的叫“过滤”、三级的叫“归集”。

操盘手测卡没问题后，我会直接让盘口把电诈资金打给卡娃账户，车队长直接让一级“冲锋卡”转入二级“过滤卡”，再让过滤卡把钱转给三级“归集卡”，在二级转三级的过程中有时候在银行有内鬼，二级转三级的过程中实际上是手机转账，但是流水看起来是柜台现存，这样很多小地方银行的资金叔叔冻结起来手续就很麻烦。

这里的返点是15-20%，也就是100万，我这里有15-20万利润，分给车队长三个点，他去负责三级卡的流转以及保安、卡娃等日常开销。

而很多现金币商，这里就和车队长直接对接的，从而车队长把U回流给我，但是我们没有走这一步，而是归集卡直接打到我们指定的币商账户，且听下一个流程。

上面说过了，车队长是安全的，因为他不涉及到取现这个环节，很多车队长出事的时候就是让卡娃去银行取现导致的，而我们设计的这个流程是没有取现环节的。

所以车队长很安全，出事就是卡娃出事，他们一般用卡娃15天就抛弃！

而所谓的三级资金归集到我们这里，我会指定一个币商账户。

于是我手里必须要有币商，而这个币商要么是自己人你能控制，要么就是寻找合作的币商，当然为了不断档，我们会两种方案都弄好。

第一是我手里有一个熟悉且信任的技术员，我们就叫他“技术员”吧，这个技术会去寻找一个币商操作员，这个操作员和我是全程不见面，也不认识的，直接和技术员对接，技术会用操作员的身份信息去交易所开户，全程用的操作员实名。

此时我们会让车队长的“归集”账户，直接打到操作员的账户，这个钱基本就不会冻卡了，然后技术员会让操作员直接去交易所挂单买U，然后把这个钱打给交易所卖U的散户，这就是大多数交易所散户收到的资金，这个资金也不会被冻卡，因为是5级以上账户了，但是叔叔会查询，查询多了银行自动就给你风控非柜了，这就是为什么币圈出金会被风控的原因，因为源头的风险资金，并不是说没有冻卡就没有风险了。

这是大多数交易所出金的散户们不知道的知识点！说句不好听的，你宁愿去线下找车队长拿现金，也不要去交易所找币商出金，因为交易所币商的资金源头一定是电诈资金，这不是危言耸听！

第二种币商就是我们会去交易所找合作的币商，这种币商我们会看他挂单的数量，如果一个月没几单，他一定赚不到钱，第二种就是寻找币商培训机构推荐，币商培训机构都是割韭菜的，他们培训的币商都赚不到钱，所以我们会给他所谓的业务，他们只要不冻卡，产生信任就会给我们长期合作，沦为我们工具人！

市面上的到了这一步就是U回盘口了。

但是我们的“归集”资金会直接打到我们自己掌控的币商卡里，然后通过交易所挂单就买到了USDT，此时我们不会直接回流给盘口，因为我是直接负责盘口的财务，所以一般在我这就有存留。

我会让币商挂空单的方式，把U转给我们自己的交易所不记名小号账户，然后直接提到自己不记名冷钱包，再然后充值到其他大型交易所，去找长期合作的币商卖掉。

而这个大型交易所币商也间接沦为我们的工具人，他虽然收的是U也不知情，然后把钱打到我们自己兄弟的干净账户上，此时兄弟就可以去银行柜台大大方方的取现金了。

这个现金我们一般用于盘口的兄弟们发工资，可以直接送到他们国内的家人手里，以及通过云南边境运送到国外，以及帮家里老人哭坟、做农活、打理庄稼。。。

艺术源于生活，你看见的段子都是真的！

所有的环节都是单独的环节，车队长是最危险的环节，所以我们外包了出去，他自己有命赚就行，和我们没有直接联系，所以一般这个环节就断线了。

而卡娃，被按头的几率是85%以上，生死有命富贵在天，他们都吃不饱饭了也就无所谓了。

而交易所币商操作员，看起来是正规的交易！即使收到黑钱，也能说得过去，就是卖U导致的，大不了退款。

而技术员，和他根本就没关系。

最后的自己兄弟取现，来源订单都有，正常取现，所以没一个出事的，也没有获利。

写在这个时候，六叔想起一个事情，为什么恋爱杀猪盘被骗的人很少报警？六叔也在网络上劝过很多被杀猪盘骗过的女性，但是非常少的人报警，并且还非常维护自己的“男友”，直到今天，六叔才知道为什么不报警的闭环。

那就是电诈盘口在实施诈骗的环节中会诱导女性拍下“果照”！！！从而不让受害者报警！！！

导致我们出事的一个事情是：四川有一个非常有能量的50多岁的老太婆，被电诈盘口“精聊”了，搞出来三千多万，我拿到了560万佣金，当得知要对方要报警的时候，留了其“果聊”照片，威胁对方不要报警，如果报警就把照片公布到某某网站。

对方报警！（具体细则六叔这里就不清楚了）。

钱的资金流向卡娃123级账户，然后到了币商账户，本来这个时候抓币商就断线了。

我们的规避方案是：绑定币商交易所的手机号是单独的人员一直在外地接受验证码。

币商只操作钱，操作员操作交易所账户，这三个人都是独立的，不能在一起的。

当年，我带着一个小兄弟和200万一大背包现金，路过操作员的地方，顺便去看了下操作员，在等车的过程中，我让小兄弟把200万现金和钱包（身份证）放在沙发上，我们一起下楼理个发，回来的时候发现房门是开着的，我发觉不对劲，就让小兄弟去看一下。

小兄弟发现币商和操作员被当场按头，我和小兄弟快速离开。

币商被按头的原因就是卡里接受了200万的涉案资金，而沙发上我带去的200万刚好对上，其实不是一笔资金，但是有权机构认定就是那200万涉案资金。

而这200万，币商和操作员都不知道有这一笔钱，导致币商和操作员开庭的时候都不认罪！！！

（谁也不知道自己家里沙发上有200万现金啊）！！！

此时，我和这件事根本没关系，在侦破案件的过程中，我的小兄弟被监控到了（有前科），人脸识别后被按头，由于我200万的背包里面有我的身份证、机票等信息，但是有权机构不知道我在里面是什么角色。

小兄弟进去后2个月后都没供我出来，叔叔都不清楚我干什么的，结果叔叔把我照片去找了小兄弟老婆，被指认出来，自此我进入叔叔视野。

我在重庆有一个别墅，一个苹果手机装了手机卡，手机没开机放车上，车子停在车库里面，我看见一个老捷达坐了4个人，发现有点不对劲了，因为这个别墅小区不可能有这么破旧的车辆进来。

我绕到了尾箱把手机卡拿出来扔掉，并且绕在副驾驶打开车门转头观察并通知车上的两个兄弟注意，此时4个人直接冲了上来把我按住。

两个兄弟冲上去准备干架，叔叔这出示了证件，并且告诉只抓我，其余人无关，兄弟们离场而去。

此时天空有些暗了，暗得刚刚好，车库外面无人机开始收队，我看见7-8个便衣从监控室、楼顶、楼梯间、小区大门、监听车出来。。。