新加坡30亿洗钱案再爆新进展！多家房产律所违规操作被查，5律师恐丢执照

新加坡律政部昨日（8月1日）公布了对30亿洗钱案涉案房产交易的调查进展。在对24家律所的调查中，已有13家完成审查工作，其中多家机构因违规操作面临处罚。

调查发现，部分律师事务所在处理涉案房产交易时存在严重疏漏，包括未履行客户尽职调查义务、未及时提交可疑交易报告等违规行为。根据调查结果，涉事律所分别被处以3万至10万新元不等的罚款，个别机构收到书面警告。5名经办律师因参与问题交易被移交律师公会，或将面临行业纪律处分。

律政部强调，根据《1966年法律专业法》，所有法律从业者都必须严格执行反洗钱规定。具体要求包括：对客户进行充分的风险评估，特别是涉及大额资产交易时；发现可疑资金流动必须立即上报；确保每笔交易合法合规。目前仍有11家律所处于调查中，案件后续可能披露更多细节。

新加坡重拳打击房产洗钱

从今年6月开始，房地产中介和开发商要是敢涉及洗钱、恐怖融资这些非法勾当，罚款直接翻倍涨，最高可能被罚30万新元（约合160万人民币）！而且，一旦被抓到，直接执照吊销，连开发商的高管都当不成。

以前，中介违规是按"案子"罚，最多罚10万新元。但现在不一样了，每项违规行为单独算，罚到你怀疑人生！

比如销售人员违反反洗钱规定，一项违规就罚10万，两项直接20万。如果是房产经纪公司违规，一项就能罚20万。再加上其他违规行为，最高罚款直接冲到30万新元。

为啥罚这么狠？新加坡国家发展部第二部长英兰妮称，现在的罚款力度根本不够！

就像轰动一时的，光查获的房产就值3.7亿新元。中介做成一单1000万新元的买卖，佣金就能拿20万新元，赚得比罚得多，当然有人铤而走险。

30亿洗钱案涉及到的房产

新加坡房产新规"四大杀手锏"出炉

新法案监管范围全面扩大，实施多项重要改革：

1. 禁止条款：在新加坡或境外涉及相关非法活动被定罪者，将被禁止持有房地产代理执照或担任开发商要职

2. 尽职调查：要求经纪和销售人员对无代理的交易方同样进行客户审查

3. 名单筛查：必须核查交易方是否涉及恐怖主义融资及扩散融资活动

4. 跨境监管：新加坡经纪协助客户购买海外房产也需遵守相同规定

新规6月上路，政府将推出新数据共享平台，整合包括房地产代理理事会、市区重建局在内的所有反洗钱机构信息，是否涉及洗钱等违法交易，查出来也很容易。

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新加坡律政部丨来源

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