30万购粮款牵出洗钱案 新乡卫辉警民联手成功止付

30万购粮款牵出洗钱案 新乡卫辉警民联手成功止付

大象新闻

大象新闻记者 卢家民 陈培闯 通讯员 张森

近日，在新乡卫辉，一笔从天而降的30万元粮食大单，让粮站老板李先生喜出望外。可就在即将发货的时候，察觉异样的他果断报警。警方顺藤摸瓜，发现这竟是诈骗分子精心设计的洗钱陷阱。

李先生（化名）是新乡卫辉的一家粮站负责人，7月25日，他在短视频平台上收到一条私信，对方要求订购30万元的粮食，并尽快发货，随后就发来转账回执单。突如其来的大订单，让李先生喜出望外，而就在发货的时候，回过味的他，发现了事情不对劲。

“一般都会问，玉米啥价位，小麦啥价位，这都没有问啥价位，货还没装就转30万块钱，我都这样都怀疑了。”李先生告诉记者，“第一没跟他有经济来往，第二没有跟他打过交道，一个陌生人转30万块钱是很罕见的。”

意识到情况不对后，李先生决定报警处理。卫辉市公安电侦大队的民警了解情况后，迅速核实打款人的身份信息，发现这30万元来自于湖南的张女士(化名)。警方怀疑，张女士可能遭受电信诈骗，诈骗分子把钱打到粮站，是利用合法经营机构进行洗钱。

“因为她不是做生意的，她也不是做面粉厂的，她不需要花30万，买那么多的粮食。”卫辉市公安局电侦大队副大队长王玉坤说：“我们也联系上了这位女士，她说她没有被骗，而且也不想配合我们。我们就联系到湖南耒阳的反诈中心，他们立即安排辖区派出所的民警进行了见面劝阻。”

警方上门劝阻时发现，张女士已经陆续转出几笔账款，且坚信自己没有遭受电信诈骗，只是在跟着导师在投资。原来，张女士在某交友软件上，认识了一位自称是证券公司的数据分析主管。对方步步为营，通过让张女士帮忙在软件上操作买进、买出，并展示收益，让张女士放下戒备。

“第一天，他就要我下载了海鸥软件，然后发给我一个网站，让我登录上去。那个网站看起来也蛮正规的，我帮他操作，感觉他每天好像赚的还挺多的。他说这个行情很多年才有一次，说我现在上有老下有小，要为他们想考虑一下，听了他说的蛮有道理的。”在犯罪嫌疑人的诱导下，张女士逐渐放下了防备。

张女士在转进30万元后，新乡警方、湖南警方先后联系到张女士，但是她对警方的劝导无动于衷，因为犯罪嫌疑人早已给她做过铺垫。“骗子就给我灌输，他说这没什么事，你就正常说你就是买粮食的，反诈中心给我打电话，是例行正常的工作流程，你跟他说这个钱是正常就行了。”受害人张女士说。

直到自己被骗子拉黑后，张女士才从“投资盈利”的梦中幡然醒悟。与此同时，确定张女士是遭受电信诈骗后，卫辉警方紧急联系粮站老板，对着30万元进行紧急止付。

“我们赶紧将落实的情况与粮站的老板进行对接，告知他这笔钱是诈骗的资金让他不要动，装的货全部卸货，司机和老板就紧接着来我们公安局做了相关的笔录，”卫辉市公安局电侦大队副大队长王玉坤说，如果再晚个半小时，如果司机拉着粮食走了，这个资金就很难再追回了。

“目前30万涉案资金已经全部返还给受害人。”卫辉市公安局电侦大队民警吕子健同时也提醒群众：天上不会掉馅饼，不要轻易相信陌生人，不要给陌生人转账。在生产经营过程中，面对不明资金，一定要切实核实资金来源，确保资金安全，发现异常情况，及时拨打96110或110报警，避免成为不法分子的洗钱工具人，带来不必要的麻烦。

编辑：陈培闯

二审：段玉龙

三审：卢家民