30万购粮款牵出洗钱案 新乡卫辉警民联手成功止付
大象新闻
大象新闻记者 卢家民 陈培闯 通讯员 张森
近日,在新乡卫辉,一笔从天而降的30万元粮食大单,让粮站老板李先生喜出望外。可就在即将发货的时候,察觉异样的他果断报警。警方顺藤摸瓜,发现这竟是诈骗分子精心设计的洗钱陷阱。
李先生(化名)是新乡卫辉的一家粮站负责人,7月25日,他在短视频平台上收到一条私信,对方要求订购30万元的粮食,并尽快发货,随后就发来转账回执单。突如其来的大订单,让李先生喜出望外,而就在发货的时候,回过味的他,发现了事情不对劲。
“一般都会问,玉米啥价位,小麦啥价位,这都没有问啥价位,货还没装就转30万块钱,我都这样都怀疑了。”李先生告诉记者,“第一没跟他有经济来往,第二没有跟他打过交道,一个陌生人转30万块钱是很罕见的。”
意识到情况不对后,李先生决定报警处理。卫辉市公安电侦大队的民警了解情况后,迅速核实打款人的身份信息,发现这30万元来自于湖南的张女士(化名)。警方怀疑,张女士可能遭受电信诈骗,诈骗分子把钱打到粮站,是利用合法经营机构进行洗钱。
“因为她不是做生意的,她也不是做面粉厂的,她不需要花30万,买那么多的粮食。”卫辉市公安局电侦大队副大队长王玉坤说:“我们也联系上了这位女士,她说她没有被骗,而且也不想配合我们。我们就联系到湖南耒阳的反诈中心,他们立即安排辖区派出所的民警进行了见面劝阻。”
警方上门劝阻时发现,张女士已经陆续转出几笔账款,且坚信自己没有遭受电信诈骗,只是在跟着导师在投资。原来,张女士在某交友软件上,认识了一位自称是证券公司的数据分析主管。对方步步为营,通过让张女士帮忙在软件上操作买进、买出,并展示收益,让张女士放下戒备。
“第一天,他就要我下载了海鸥软件,然后发给我一个网站,让我登录上去。那个网站看起来也蛮正规的,我帮他操作,感觉他每天好像赚的还挺多的。他说这个行情很多年才有一次,说我现在上有老下有小,要为他们想考虑一下,听了他说的蛮有道理的。”在犯罪嫌疑人的诱导下,张女士逐渐放下了防备。
张女士在转进30万元后,新乡警方、湖南警方先后联系到张女士,但是她对警方的劝导无动于衷,因为犯罪嫌疑人早已给她做过铺垫。“骗子就给我灌输,他说这没什么事,你就正常说你就是买粮食的,反诈中心给我打电话,是例行正常的工作流程,你跟他说这个钱是正常就行了。”受害人张女士说。
直到自己被骗子拉黑后,张女士才从“投资盈利”的梦中幡然醒悟。与此同时,确定张女士是遭受电信诈骗后,卫辉警方紧急联系粮站老板,对着30万元进行紧急止付。
“我们赶紧将落实的情况与粮站的老板进行对接,告知他这笔钱是诈骗的资金让他不要动,装的货全部卸货,司机和老板就紧接着来我们公安局做了相关的笔录,”卫辉市公安局电侦大队副大队长王玉坤说,如果再晚个半小时,如果司机拉着粮食走了,这个资金就很难再追回了。
“目前30万涉案资金已经全部返还给受害人。”卫辉市公安局电侦大队民警吕子健同时也提醒群众:天上不会掉馅饼,不要轻易相信陌生人,不要给陌生人转账。在生产经营过程中,面对不明资金,一定要切实核实资金来源,确保资金安全,发现异常情况,及时拨打96110或110报警,避免成为不法分子的洗钱工具人,带来不必要的麻烦。
编辑:陈培闯
二审:段玉龙
三审:卢家民
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