江苏新能股东会见闻｜公司治理制度再完善

调研时间：2025年7月25日

调研对象：江苏新能（603693）

调研作者：冠生

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公司概况

江苏省新能源开发股份有限公司（股票代码：603693，简称“江苏新能”）是江苏省属国有控股上市公司，控股股东为江苏省国信集团有限公司。

江苏新能成立于2002年，2018年7月在上海证券交易所主板上市，截至2025年7月28日收盘，总市值超120亿元。江苏新能主要从事风能发电、光伏发电等新能源业务的投资、建设与运营。公司主要通过开发、建设和运营新能源项目，将风能和太阳能等转换为电力进行销售。

目前，风电项目在公司业务中占据重要位置。江苏新能2025年第一季度营业收入5.74亿元，同比下降13.85%；归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比下降34.65%。

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参会确认

在股东会登记日当天，浑水调研通过电子邮件提交了股东参会材料，确认参会资格。会议当天，浑水调研携带委托书和身份证明材料顺利参会，江苏新能对股东的参会表示了欢迎。

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现场见闻

图片：国信大厦（深水财经社 拍摄）

江苏新能总部位于南京市玄武区长江路88号，同一办公大楼的上市公司主要包括江苏省国信集团有限公司（国信集团）旗下相关上市主体，如江苏国信股份有限公司（简称：江苏国信 股票代码：002608）。

图片：江苏国信集团（深水财经社 拍摄）

会前，江苏新能提前收集股东提问问题并报给公司管理人员准备，在当天计票等待环节，公司董秘张颖与浑水调研就公司议案相关情况进行了简单交流，体现了公司对投资者关系的重视。

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出席情况

江苏新能2025年第一次临时股东大会由公司董事长陈华主持会议，董秘兼财务总监张颖宣读议案。在任董事8人，出席6人，董事张正中、独立董事巫强因工作原因未出席；在任监事6人，出席3人，监事会主席韩兆海、监事王粤燕、职工监事张旭因工作原因未出席；董事候选人覃空，副总经理冯春生、石海勇列席会议。

现场参会股东及代理人共3名，网络投票股东619名，合计622名股东参与，所持表决权股份共计688483276股，占公司有表决权股份总数的77.2296%。

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议案分析

江苏新能2025年第一次临时股东大会主要对《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度>的议案》等12项议案进行了审议，根据表决结果，所有议案均获通过。

值得注意的是，第1、2、3项议案为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权的2/3以上通过；第10项议案控股股东进行了回避表决。

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现场交流

1、修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计与合规风控委员会行使原监事会职权，原监事会成员如何安置？

答：公司取消监事会后，现任监事职务自然免除。原监事会行使的监督职权将由董事会审计与合规风控委员会承接，确保公司运营合规性。

2、原董事长朱又生退休、覃空（原监事）被提名为非独立董事，覃空的财务背景如何与公司新能源业务形成协同？

答： 覃空先生（江苏省农垦集团计划财务部副部长）在财务方面的专业背景，能够帮助其更好地履职尽责，做出科学的决策判断。江苏省农垦集团是江苏新能发起人之一，作为公司重要战略合作伙伴，双方在资源协同及产业互补等方面深化合作，共同推动新能源业务发展。

3、修订《关联交易决策制度》《防范控股股东资金占用制度》，新制度如何强化交易透明度与中小股东保护，江苏省国信集团作为控股股东，未来关联交易规模是否会扩大？

答： 本次修订《关联交易决策制度》《防范控股股东资金占用制度》，系根据取消监事会，同步修订了“股东大会”“监事会”“监事”等相关内容，以及根据最新的监管规则调整同步进行了文字表述优化。公司一直以来严格按照法律法规的要求，规范关联交易行为，履行关联交易决策程序和信息披露义务，保障中小股东利益。未来关联交易会根据实际业务需求开展，2025年度日常关联交易我们也已披露，可以关注下临时公告内容。

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