宸展光电调整2024年限制性股票激励计划回购价格，由8.16元/股降至7.66元/股

来源：新浪证券-红岸工作室

2025年7月23日，宸展光电（厦门）股份有限公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》，董事会同意将公司2024年限制性股票激励计划的回购价格由8.16元/股调整为7.66元/股。

激励计划决策程序与信息披露回顾

1. 2024年2月20日：公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议分别审议通过激励计划草案、考核管理办法及相关议案，律师及独立财务顾问出具相应报告。
2. 2024年4月29日：公司在指定媒体披露激励计划草案等相关公告，并于4月8日至4月17日对首次授予激励对象名单进行公示。
3. 2024年5月14日：公司披露监事会对首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见。
4. 2024年5月27日：公司2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案，并披露内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。
5. 2024年6月13日：公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过调整激励计划相关事项及首次授予限制性股票的议案，律师及独立财务顾问出具报告。
6. 2024年7月19日、24日：公司分别披露首次授予限制性股票（新增股份、回购股份）登记完成的公告，首次授予限制性股票上市日为2024年7月23日。
7. 2025年4月28日：公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案，律师及独立财务顾问出具报告。
8. 2025年5月2日 - 5月12日：公司对预留授予激励对象名单进行公示。
9. 2025年5月13日：公司披露监事会对预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。
10. 2025年6月20日：公司披露预留授予登记完成的公告，预留授予限制性股票上市日为2025年6月24日。
11. 2025年7月17日、23日：公司分别召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过调整回购价格等相关议案，律师出具法律意见书。

回购价格调整原因

公司2024年年度权益分派方案于2025年7月2日实施完毕。此次利润分配方案为：以享有利润分配权的股本总额176,396,112股为基数，每10股派发 现金股利5元（含税），共计派发88,198,056元 。根据《上市公司股权激励管理办法》及《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。按照派息调整公式P＝P0 - V（P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后 的每股限制性股票回购价格，且P仍须大于1），公司本次激励计划的回购价格由8.16元/股调整为7.66元/股。

各方意见

1. 董事会薪酬与考核委员会：认为本次调整符合相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益，同意调整。
2. 监事会：认为公司对回购价格的调整方法及调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意调整。
3. 法律意见书：截至出具之日，公司本次激励计划的调整回购价格等事项已取得现阶段必要的批准与授权，已履行的程序符合规定，合法、有效；调整回购价格事项符合相关规定。

此次调整回购价格事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。该调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司股东利益的情形。

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