淮安通报一起案件！帮忙跑腿干这事，3人被判刑！

帮忙取一次包裹，能获利700元

天上真有掉馅饼的好事？

请当心，一不小心你就可能成为

电信诈骗的“工具人”

近日，淮安区法院审结一起陈某、郑某、吴某掩饰、隐瞒犯罪所得案。

基本案情

2024年11月份，被告人陈某通过林某（另案处理）介绍，在“飞机”APP软件上接单拿包裹赚取返点，后陈某纠集被告人郑某、吴某共同参与，三人明知包裹内系网络犯罪所得资金，为获取非法利益，仍帮助上家在多个地点收取网络诈骗所得现金，并将现金兑换成虚拟货币转移给上家。三人约定由陈某向上线缴纳押金人民币9万余元（以下币种均同）、对接上线、确定取货地点，郑某对接上线及运送现金的司机并将取货地点告知开车接送的吴某，由郑某、吴某到约定地点取现金包裹核实现金数额后交给陈某兑换成虚拟货币转移给上家。

经统计，其转移的资金中包括被网络诈骗的被害人刘某转移的被骗现金8万元。

处理结果

被告人陈某、郑某、吴某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪；考虑其具有从犯、坦白、退出全部违法所得、累犯等行为，最终判处被告人陈某有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元；被告人郑某判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元；被告人被告人吴某判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。

法官说法

随着电信网络诈骗的打击力度不断深入，普通民众对于自己的银行卡不能出借、出租给别人已经形成普遍认知，但是犯罪分子为了应对银行等监管部门的防范，也在不断变换“洗钱”的方式。本案即是利用跑腿转移赃款，诈骗上家招募“工具人”进行线下洗钱，让被害人将大额现金装进电饭煲、电水壶等物品中寄往跑腿者所在地，收到现金的跑腿者扣除“佣金”后再兑成虚拟货币，切断资金流向，从而阻断公安机关的侦查，该行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，虽不同于常见的直接通过自己的银行卡参与刷脸、取现等犯罪故意，但是其明知自己代取的包裹是他人的犯罪所得，仍然为了获取非法利益，而帮助上家将犯罪所得予以转移，应予以刑法评价。

请大家一定要擦亮双眼，在防范电信网络诈骗的同时，也要注意网上各种高薪招聘信息，不要轻信“做任务、退费、点赞、分享、助力”等活动，切不可因为对方许诺给予高额报酬而心存侥幸、贪图小利。

广大网约车、跑腿、快递行业从业人员接到有可疑物品运送订单的，请提高警惕，务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息，如果发现包裹装有现金或黄金等情况，请立即停止运送并及时联系公安机关，避免成为诈骗分子的帮凶。

来源：淮安区法院

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