电诈分子精心布局，多名司机落入圈套

在货运平台下单跨省运送货物，与司机沟通取得信任，再以收货方银行卡限额为由，借用货车司机的银行卡收货款……就这样，被蒙在鼓里的货车司机成了洗钱“工具人”。经四川天府新区（四川自贸区）检察院提起公诉，日前，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人林某、徐某有期徒刑一年一个月、十个月，各并处罚金。

　　2024年10月28日，货车司机小刘在某货运平台接到一单从四川乐山到陕西西安运输钢管的订单。小刘与对方微信沟通后，对方承诺先支付300元订金。当小刘赶到乐山取货地点时，对方却称因货物有问题，无法运输，随即又转来400元弥补小刘的损失。尽管没能达成订单，但对方两次转账赢得了小刘的信任。

　　次日上午10点左右，对方再次联系小刘，发来一家幼儿园的定位，称有脚手架需要运往西安。因为有前一天的沟通基础，小刘便答应下来。随后，对方以发货方银行卡有限额为由，提出要借用小刘的银行卡用来接收1.5万元货款，之后，再由小刘取出现金交给发货方。没有多想的小刘将自己的银行卡号发给了对方。

　　不多时，小刘的银行卡收到了一笔来自廖某的1.5万元转账汇款。小刘到银行取出1.5万元现金，前往这家幼儿园。小刘通过微信视频与下单人确认收款人身份后，按照要求将1.4万元货款交给林某，自己留下1000元。

　　然而，当日14时许，小刘的手机突然收到一条银行的短信，告知其银行卡已被冻结。小刘立刻与对方联系，对方表示会处理，随后又以货物有问题无法运输为由取消此次订单，并表示之前支付的1000元用于补偿小刘。小刘顿感事情蹊跷，前往派出所报案。

　　整个过程中，对方一共给小刘支付了1700元。让小刘没想到的是，自己的银行卡已被卷入一场洗钱阴谋。

　　根据小刘提供的线索及辨认笔录，公安机关锁定了犯罪嫌疑人林某。经调查发现，这起案件背后的犯罪团伙分工明确：远程操控的“上家”（未到案）精心设计圈套，转移资金；货车司机小刘在毫不知情的情况下，沦为了犯罪“工具人”，协助完成资金流转；林某依照上家安排，与小刘见面并转移涉诈资金，就这样，1.4万元涉诈资金被转移。

　　据了解，林某及其同伙徐某采用同样的套路，哄骗多名货车司机提供银行卡用于洗钱。经四川天府新区（四川自贸区）检察院提起公诉，今年6月，法院依法作出上述判决。

（来源：检察日报）