太阴险！贼喊捉贼！警惕这12个项目涉嫌非法集资、传销诈骗

太阴险！贼喊捉贼！警惕这12个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！骗钱还诛心！

现在的骗子早不是只敢躲在暗处画饼了。他们学会了主动给自己“正名”，你刷到反诈预警？他就甩给你一份“内部聊天记录”，说那是对手眼红搞的勒索；你劝身边人收手？他就掏出“证据”，说你是见不得人家赚钱的“酸葡萄”，骗子最狠的招数，从来不是许你多少利，而是让你在被骗的路上，连回头的勇气都没有，甚至连求救的念头都觉得是错的。

在今天的这些案例当中，他们伪造聊天记录，污名化反诈声音，营造“你没被骗”的幻觉，将外面的提醒全部说成“别有用心”，这种把水搅浑的本事，比单纯许诺高收益更阴险，清醒点吧，真正要防范的是那些让你掏钱、还不让你听劝的人。

资金盘

1、新某众（弈某金融）

接大批网友反馈，该项目前几日开始限制每日提现名额，导致大批用户提现出现困难。昨日，项目方更是彻底“不装”了，玩起了“平移”老套路，要求用户缴纳300美金完成数据转移，否则将无法提现，甚至被“处理”掉。

该项目李旭反传防骗团队已预警多次，秀山打非办公室、仙居县公安局、衡阳公安等多地官方也曾纷纷发布预警通知，但仍有大批参与者未提起注意，面临严重经济损失。

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2、小某九共享经济

用户通过线上或线下门店消费获得积分，积分按10:1兑换“权益值”，权益值连续90天参与“九贝”分配；“九贝”总量1000万个，每天固定赠送1万个，宣称可“锚定平台营收增值”，可通过“权益商城15%销售额、品牌赋能50%收益”等实现增值，支持用户互转、兑换资产。

成为合伙人需购买指定商品，收益与发展下线数量直接挂钩；层级分明，下级业绩计入上级收益。

平台以“共享经济”“数字资产”为包装，通过积分兑换虚拟货币“九贝”吸引用户，以层级代理发展下线，涉嫌非法代币发行、传销、虚假宣传等违法违规行为，参与者很可能面临资金损失。

3、有某有剧

卷轴模式。用户注册获得“初级酒馆”，完成任务产出“酒水”，将酒水兑换为总量1.2亿的“积分”，积分可转赠变现、兑换“酒粮”投入更高等级酒馆以获取更多酒水，形成“酒粮投入-酒水产出-积分兑换”的循环。

设置动态推广机制，用户按推广人数分为V1-V5等级，可获得下线团队手续费15%-3%分红，并根据发展人数分层级奖励，达到V3可成为MCN工会合伙人享受长期分红。

该模式要求用户投入酒粮解锁高级酒馆构成“入门费”；以发展下线人数和团队规模作为主要计酬依据，形成“拉人头”“团队计酬”的层级分销体系，符合传销特征。虚构积分增值前景，实际收益依赖新用户注入，而非真实商业经营，涉嫌非法集资。

4、桃园某锋

将“粮草”虚拟权益凭证作为项目内“通用货币”，用于兑换水卡、购买水机、消费。“水卡”需33捆“粮草”兑换，每张卡日产1.2捆“粮草”，39天周期，同时附赠富氢水。

持卡数量越多，“复利式”产出越高，本质是“持卡即分红”的固定收益承诺。

在层级推广方面，要求“工作室60㎡+、销售500张水卡+、购买1200捆粮草”后可成立站点，获得新增销售享8%补贴，晋级还奖8888元。

该项目以“富氢水健康项目”为幌子，伪装成游戏，发行虚拟资产“粮草”“水卡”，承诺“日产粮草”的固定收益，以传销的模式发展下线，涉嫌非法集资。

该项目只能通过第三方下载链接、二维码下载，下载提示存在诈骗风险被禁止安装。

虚假投资理财

1、永某金融

虚假投资理财项目。推荐新人享三级2%-3%返佣；根据充值金额和推荐人数划分7个VIP会员等级，享受最高0.4%利率加成；自身达到一定级别后组建团队，依据人数设立5个团队长级别，按照团队业绩享受最高4%分成和团队长津贴。该项目利用虚拟币完成交易，涉嫌非法集资、传销，存在洗钱风险。

据网友反馈，平台甚至为了使参与者无视外界曝光预警安心投资，伪造聊天记录，谎称“负面消息”的出现属敲诈勒索行为。其伪造的聊天截图P图痕迹十分明显，但却依旧骗过了很多参与者，不惜贷款几十万加入其中。

2、众某融创APP

标榜AI人工智能推出虚假投资理财产品，以传销模式发展下线。

目前该项目已崩盘，参与者正在积极报案维权当中。

3、创某世界APP

原名“琅某资本”，打着“香港亚太总商会”旗号推出的虚假投资理财项目，利用传销模式大肆发展下线。

网友家人通过网络交友被拉入其中，面对高额收益冲昏头脑，将家中全部积蓄投入其中，共计16万余元。更令人担心的是，家人正在被对方诱导发展下线组建团队，甚至不听劝阻要与网友断绝关系。

民族资产解冻类诈骗

1、云数科技

云数贸系列诈骗。伪造“红头文件”宣称每人可免费提现318万元赔付款。该项目系诈骗，远离！

2、虚构的“国家帮扶中心”

冒充“中国帮扶网服务中心”向大众发送陌生邮件，宣称经审核符合领取156万扶贫款条件，以此诱导收信人点击网址。

该信息为典型诈骗，存在洗钱风险。小编提示，如您收到陌生信息，切莫轻信，务必多加核实，陌生网址勿要点击，避免造成经济财产损失。

电信诈骗

1、思某科技刷单

网友在公众号下载该APP，通过完成点赞、收藏任务获得佣金返利。一段时间后，对方开始要求网友投入不同资金完成采集任务获得更高利润，随着投入金额逐渐增大，网友无力支付，最终被诈骗4万元。由于资金转账收款账户为不同第三方、个人，追回的可能性十分渺茫，网友至今还在维权当中。

异地聚集式传销

1、桂林33500

网友因网恋被相亲对象骗至桂林，随后对方通过高强度的密集宣讲模式，谎称国家隐蔽项目，歪曲解读地标建筑，鼓吹投资33500元，出局可以获得1200万的回报。

人生地不熟的网友在短短三天内便缴纳了33500元认购款。但回家后，网友逐渐醒悟发觉被骗，找到李旭反传防骗团队寻求帮助。

2、成都1040

网友被大学同学以推荐工作名义带至成都，游玩一天后便开始出入各个小区听课，对方向其讲解“五级三阶制”“等腰梯形”等行业制度，并列举多个案例为其灌输“宏观调控”的概念，宣称投资一份3800元，21份69800元，出局可赚1040万元，同时一再表示该项目为国家暗中扶持项目。

网友在一连串的“疲劳战术”下逐渐被“洗脑”，组织见时机成熟便开始诱导网友办理信用卡贷款加入。

网友发觉有异暗中查询了解，意识到陷入传销，在余对方周旋一个月后，终于找到机会连夜逃离。

特此声明

本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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