多省发生诈骗警情，所涉诈骗电话号码为何均为厦门同一代理点开卡办理？

2024年7月，江苏、河南、四川等地相继发生7起诈骗警情。警方经侦查，发现上述案件所涉诈骗电话号码均为某通信服务公司厦门市思明区分公司旗下的同一代理点开卡办理。随着侦查深入，一个分工明确的帮助信息网络犯罪活动作案团伙逐渐浮出水面。

近日，经福建省厦门市思明区检察院提起公诉，法院对陈某、张某作出有罪判决。同时，思明区检察院以犯罪情节轻微、不需要判处刑罚对肖某、林某、刘某3人作出不起诉决定。另有多名同案犯已陆续到案，相关案件正在侦查中。

“老搭档”重操旧业

2023年2月，开通“人头卡”并交由上游诈骗团伙用于实施诈骗的陈某和张某，因犯帮助信息网络犯罪活动罪分别被福州市仓山区法院判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月和有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，各并处罚金1万元。

2024年3月，陈某和张某再次聚到了一起。“不如干回‘卡头’的老本行？”面对陈某的提议，张某因两人仍在缓刑考验期而不置可否。随后，陈某联系好了深圳的地推团队（在“两卡”犯罪中特指通过地面市场资源，以兼职为由拉拢人头开办电话卡、银行卡的推广人员），却发现厦门代理点工号无法异地操作开卡。这时，张某主动帮忙，解决了上述问题。

2024年6月底，陈某与某通信服务公司厦门市分公司的肖某搭上了线。听闻陈某有渠道能大幅提升开卡量，肖某便安排思明区分公司的林某与刘某在没有实地查看代理点办公地点的情况下，为陈某开通了工号和权限，甚至不顾安全风险向陈某异地邮寄手机卡卡板。拿下代理资格后，张某负责为开卡提供技术支撑、协调解决客户投诉等，陈某则与地推团队联系，将办好的手机卡出售给上家用于诈骗。

“在聚集人员后，我们使用厦门当地通信服务公司的代理点工号为其开办手机卡，每个人至多办理5张卡，每张卡支付对方20元好处费。”据深圳地推团队成员韩某供述，该团队同时是劳务中介，掌握着很多人头资源，经常在工厂聚集区摆摊，以兼职赚外快为名吸引了大量务工人员当“卡农”。

地推团队卖力拉人头，陈某、张某的代理点自然业绩可观，最高峰时每10分钟入网超过10户。

为业绩铤而走险

陈某代理点的业绩激增情况明显异常，很快就触发了公司风险预警，且随着时间推移风险等级逐步升高。2024年7月，厦门市分公司信息安全部门多次向思明区分公司及公司反诈工作专班通报，明确要求严格管控用户入网，并立即核查该代理点是否有完备的入网审批手续，办理的手机卡是否实名、实人、实卡。

在接到多次工作提示后，肖某、林某、刘某并没有实际作出管控或补救措施，仍然继续协助陈某等人开办新手机卡，并提供邮寄手机卡、话费充值等帮助。当遇到办卡人因未实际收到手机卡而投诉时，肖某等人就进行销户处理。

直到2024年7月底，因陈某代理点办理的手机卡涉诈，公安机关前往公司调查取证，肖某等人才停止该代理点工号权限。截至被停止权限时，陈某代理点工号在一个月内办理手机卡3214张，已查明其中12张手机卡被用于7起电信网络诈骗案件，造成损失共计31万余元。

作为资深通信行业从业者，又参加过多场次的反诈培训，肖某等人坦言熟知行业及公司风险规定，对违规入网、密集入网、异地邮寄手机卡等异常行为及其危害有着明确认识。对于自身的一系列违规操作，他们一致解释道：“都是为了业绩。”

依法区分处理

“陈某、张某明知上家从事电信网络诈骗犯罪活动，仍通过他人办理3000余张手机卡并出售给上家，为犯罪活动提供帮助。肖某、林某、刘某作为通信服务公司业务员，为追求业绩，明知陈某代理点的开卡行为存在涉诈隐患，仍无视公司内部风险预警及业务规程，持续为陈某等人提供充值话费、帮助销户等行为。上述5人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。”办案检察官吴雅峰说，案件中行为定性十分清晰，但每个人的犯罪情节并不同，“这将影响对行为人主观恶性和社会危害性的认定。”

该案于2024年11月12日被移送至思明区检察院审查起诉。审查过程中，检察机关开具了退回补充侦查提纲，其中列明了“补充调取张某、陈某社区矫正相关材料”。根据调取的社区矫正材料，并结合在案证据显示的具体作案时间，证实陈某、张某二人系在缓刑考验期内实施新的犯罪。据此，检察机关提出了对陈某、张某“撤销缓刑、数罪并罚”的量刑建议。

2025年3月5日，法院经审理采纳检察机关指控的全部犯罪事实和提出的量刑建议，撤销陈某、张某的缓刑，以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处陈某有期徒刑二年一个月，并处罚金4万元，判处张某有期徒刑一年十个月，并处罚金1万元，与前罪数罪并罚后，对陈某决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金5万元，对张某决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。

另经审查，肖某、林某、刘某主观上为了工作业绩而触犯刑法，客观上未从中获取好处，且具有从犯、认罪认罚等从宽处罚情节，检察机关经公开听证对该3人依法作不起诉处理。韩某等5名地推人员已相继到案，案件正在进一步侦查中。

为切实发挥“宽”的教育作用、做好治理的“后半篇文章”，检察机关将线索移送相关部门，建议对肖某等3人予以行政处罚或行政处分，另就通信服务公司风险防范机制、代理商审核机制、内部人员业绩考评机制等方面存在的问题，于6月4日制发检察建议要求整改。相关部门介入调查后，对肖某等3人作出行政记大过处分，通信服务公司也成立整改专班研究后续整改事项。

（来源：检察日报·明镜周刊·案鉴 作者：董文静 牛菁）